证券代码：603017                证券简称：中衡设计              公告编号：2022-074




                        中衡设计集团股份有限公司

         关于修订 2022 年员工持股计划草案及其摘要的公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第四届董
事会第二十七次会议，审议并通过《关于修订公司<2022年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》，现将相关情况公告如下：

       一、中衡设计 2022 年员工持股计划基本情况

       2022年5月25日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于<2022
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会
办理2022年股票期权激励计划有关事宜的议案》。2022年6月13日，公司召开2022年
第二次临时股东大会，审议并通过上述员工持股计划相关议案，详见《中衡设计集团
股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》及《中衡设计集团股份有限公
司2022年第二次临时股东大会决议公告》。

       二、中衡设计 2022 年员工持股计划及其摘要修订情况

       自股东大会审议通过上述持股计划相关议案后，公司积极推进持股计划的相关事
宜。经公司2022年8月25日2022年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司2022年
半年度利润分配预案的议案》，中衡设计拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元人
民币（含税）。考虑分红除息对公司股价的影响，为达到2022年员工持股计划的实施
目的，公司拟增加员工持股计划的受让价格的调整机制，并相应修订2022年持股计划
草案及其摘要相关条款及内容等，主要修订情况如下：

                       中衡设计2022年员工持股计划相关修订内容

章节        原内容                           修订后
                                                      1、受让价格
                 1、受让价格                          本员工持股计划经公司股东大会审议通
                 本员工持股计划经公司股东大会    过后，拟通过非交易过户等法律法规允许的
             审议通过后，拟通过非交易过户等法    方式受让公司回购的股票，受让价格为4.68
             律法规允许的方式受让公司回购的股    元/股，受让价格不低于下列价格较高者：
             票，受让价格为4.68元/股，受让价格        （1）本员工持股计划草案公告前1个交
             不低于下列价格较高者：              易日公司股票交易均价（前1个交易日股票交
                 （1）本员工持股计划草案公告前   易总额/前1个交易日股票交易总量）每股9.34
五、（四）、 1个交易日公司股票交易均价（前1个    元的50%，为每股4.67元；
1、受让价 交易日股票交易总额/前1个交易日股            （2）本员工持股计划草案公告前20个交
格           票交易总量）每股9.34元的50%，为每   易日公司股票交易均价（前20个交易日股票
             股4.67元；                          交易总额/前20个交易日股票交易总量）每股
                 （2）本员工持股计划草案公告前   9.22元的50%，为每股4.61元。
             20个交易日公司股票交易均价（前20         本员工持股计划草案公告日至员工持股
             个交易日股票交易总额/前20个交易日   计划购买回购股票日期间，若公司发生资本
             股票交易总量）每股9.22元的50%，为   公积转增股本、派发股票或现金红利、股票
             每股4.61元。                        拆细、缩股等除权、除息事宜，该标的股票
                                                 的数量及交易价格做相应的调整。



    三、本次修订的审议程序和审核意见

    （一）董事会审议
    2022年8月25日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于修
订公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，考虑分红除息对公司股
价的影响，为达到2022年员工持股计划的实施目的，公司拟增加员工持股计划的受让
价格的调整机制，即增加“本员工持股计划草案公告日至员工持股计划购买回购股票
日期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除
权、除息事宜，该标的股票的数量及交易价格做相应的调整。”的条款，并相应修订
2022年持股计划草案及其摘要相关条款及内容。
    （二）监事会审议
    2022年8月25日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议并通过《关于修订
公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。公司此次修订，符合公司
2022年员工持股计划的实际情况，其相关决策程序合法，有效；同时修订后的《2022
年员工持股计划（草案）》及其摘要，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》等相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本公司监
事会同意《2022年员工持股计划（草案）》及其摘要的修订。
    （三）独立董事意见
    为达到公司2022年员工持股计划的实施目的，考虑分红除息对公司股价的影响，
公司增加员工持股计划的受让价格的调整机制，并相应修订2022年员工持股计划草案
及其摘要相关条款及内容。本次修订不存在损害公司及全体股东利益的情形，全体独
立董事一致同意本次修订。

    四、本次调整对公司的影响

    本次修订2022年员工持股计划草案及其摘要，不会对公司员工持股计划的实施产
生实质性的影响，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，符合《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》中相关规定。

    五、本次修订的律师意见

    本所律师认为，本次员工持股计划的调整已履行了现阶段必要的批准和授权，符
合《试点指导意见》等相关规定；本次员工持股计划的价格调整事项符合《试点指导
意见》等相关规定，截至本法律意见书出具之日，中衡设计尚需召开股东大会对本次
员工持股计划相关调整事宜进行审议并按照相关法律、法规及规范性文件的规定继续
履行信息披露义务。




    特此公告。



                                           中衡设计集团股份有限公司董事会

                                                          2022 年 8 月 27 日