证券代码：603017              证券简称：中衡设计           公告编号：2022-072




                       中衡设计集团股份有限公司

                第四届董事会第二十七次会议决议公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议
于 2022 年 8 月 25 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司 4 楼会议室召开。
出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员参加了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性
文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。
经与会董事审议和表决，会议决议如下：

       1、审议通过《关于修订公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订 2022 年员工持股计划草案及其摘
要的公告》（公告编号 2022-074）。本议案尚需提交股东大会审议。
    董事陆学君、韦文斌为本次员工持股计划的激励对象，在审议本议案时回避表
决。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

       2、审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

    董事会决定于 2022 年 9 月 15 日（星期四）下午 15:00 时在公司四楼中庭会议室
召开 2022 年第四次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的通
知》。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。




    特此公告。




                                               中衡设计集团股份有限公司董事会

                                                             2022 年 8 月 27 日