中衡设计集团股份有限公司独立董事

     关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

    2022年9月20日，中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董
事会第二十八次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》规定，作为公司的
独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二十八
次会议中的相关事项发表如下独立意见：
    1、关于调整公司 2022 年员工持股计划受让价格的议案
    由于公司实施了 2022 年半年度权益分派，公司拟对 2022 年员工持股计划受让价格
进行调整，本次调整符合根据《2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的规定，程
序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们一致同意公司本次调整员工
持股计划受让价格。
    2、关于调整股票期权激励计划行权价格的议案
    经认真审核公司股票期权激励计划草案及相关法律法规，认为公司此次调整行权价
格符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划》中关于行权
价格调整的相关规定。公司审议程序合法合规，未侵犯公司及全体股东的权益。我们一
致同意公司本次股票期权行权价格调整。




                                                     中衡设计集团股份有限公司
                                            独立董事：杨海坤、龚菊明、贝政新
                                                             2022 年 9 月 20 日