证券代码：603017               证券简称：中衡设计         公告编号：2022-081




                     中衡设计集团股份有限公司

               第四届监事会第十六次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于
2022 年 9 月 20 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的监事 3 人，实到监事 3 人，
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股
份有限公司章程》的有关规定。

    1、审议《关于调整公司 2022 年员工持股计划受让价格的议案》

    公司监事会认为：本次对公司员工持股计划受让价格进行调整，系因 2022 年半
年度利润分配所致，该调整方法、调整程序符合《2022 年员工持股计划（草案）（修
订稿）》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。同意本次对员工持股计划受
让价格进行调整。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2、审议《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

    公司监事会对本次股票期权行权价格的调整进行了核查，监事会认为：本次对公
司股票期权行权价格进行调整，系因 2022 年半年度利润分配所致，该调整方法、调
整程序符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划》等有
关规定，不存在损害公司股东利益的情况。同意本次对股票期权的行权价格进行调整。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。




             中衡设计集团股份有限公司监事会

                           2022 年 9 月 21 日