证券代码：603017              证券简称：中衡设计          公告编号：2022-080




                       中衡设计集团股份有限公司

                第四届董事会第二十八次会议决议公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议
于 2022 年 9 月 20 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9
人。公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章
程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：

       1、审议通过《关于调整公司 2022 年员工持股计划受让价格的议案》

    具体内容详见公司于 2022 年 9 月 21 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司 2022 年员工持股计划受让价
格的公告》。
    董事陆学君、韦文斌为本次员工持股计划的激励对象，在审议本议案时回避表
决。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

       2、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

    具体内容详见公司于 2022 年 9 月 21 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。




             中衡设计集团股份有限公司董事会

                           2022 年 9 月 21 日