证券代码：603019       证券简称：中科曙光          公告编号：2018-060



                   曙光信息产业股份有限公司
             第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    （一）公司第三届监事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）本次监事会会议通知和材料已提前发出。

    （三）本次监事会会议于 2018 年 10 月 12 日在公司会议室以通讯会议方式

召开。

    （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    （五）会议由尹雨立主持。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，经认真审阅公司 2018 年第
三季度报告全文，出具审核意见如下：

    （1）公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    （2）公司 2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司第三季度的经营管理和财


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务状况等事项；

   （3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2018 年第三季度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为；

   （4）保证公司 2018 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


   特此公告。

                                         曙光信息产业股份有限公司监事会
                                                      2018 年 10 月 15 日




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