证券代码：603019          证券简称：中科曙光         公告编号：2019-001
债券代码：113517          债券简称：曙光转债



                     曙光信息产业股份有限公司
              第三届董事会第二十一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

   （一）公司第三届董事会第二十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   （二）本次董事会会议通知和材料已提前发出。
   （三）本次董事会会议于 2019 年 1 月 7 日在公司会议室以通讯会议的方式
召开。
   （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
   （五）本次董事会会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席
会议。

       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   历军先生、聂华先生回避表决。
   详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公
告。
       2、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公
告。


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       3、审议通过《关于签署战略投资合作协议的议案》
   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公
告。
   特此公告。
                                          曙光信息产业股份有限公司董事会

                                                         2019 年 1 月 8 日




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