曙光信息产业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

         会议材料




   二〇一九年一月二十三日
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1.   2019 年第一次临时股东大会会议议程.................................................................................. 3

2.   2019 年第一次临时股东大会会议须知.................................................................................. 4

3.   议案一关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案 ......................................................... 6




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               2019 年第一次临时股东大会会议议程



现场会议时间：2019 年 1 月 23 日   14 点 00 分
网络投票时间：2019 年 1 月 23 日   9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00
现场会议地点：北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室
会议议程：
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
二、推举 2 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票监票人，并提
请会议通过计票、监票人名单。
三、审议会议议案。


 序号                                 议案名称


  1     关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案


四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。
五、股东及股东代表现场投票表决。
六、监票人宣布现场投票表决结果。
七、现场会议结束。
八、统计投票结果。
九、主持人宣读股东大会决议。
十、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字。
十一、会议见证律师宣读法律意见书。
十二、本次股东大会会议结束。




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              2019 年第一次临时股东大会会议须知




    为切实维护投资者的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据《中华

人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东

大会议事规则》等相关法律、法规、制度的规定，特制定本须知：

     一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参

加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股

东大会的正常秩序。

    二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进

行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应

举手示意，并按照主持人的安排进行。

    三、股东发言、质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本

次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过 5 分钟。

    四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会

表决时，股东不得进行大会发言。

    五、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受

股东身份的人员的发言和质询。

    六、表决办法：

    1、公司股东大会实行现场投票和网络投票两种方式记名投票表决，对于现

场投票，请对“同意”、“反对”、“弃权”只能表达一种意见，并在相应的栏目

划“√”，不符合此规定的视为弃权，股东（包括授权代理人）在大会表决时，


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以其所代表的股份数行使表决权，每一股份有一表决权。

   2、股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便

及时统计表决结果。

   3、股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席股东大

会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

   4、表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点，由工作人员在监票人

的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。




                                 5/7
议案一



关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案


各位股东：


     根据有关法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关监管
机构有关制度规定，结合公司实际情况，公司编制了《曙光信息产业股份有限公
司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2019 年度日常关联交易额度
如下：
                                                                 2018 年实
                                                                 际发生额
                                                                               本次预计金额与
                                                    2019 年预      （万元）
关联交易交易                                                                   上年实际发生金
                             关联方                 计金额（万   （尚未经
    类别                                                                       额差异较大的原
                                                      元）       审计，最终
                                                                                     因
                                                                 以审计数
                                                                 据为准）
提供技术服务
                    海光信息技术有限公司            24,000.00     15,235.12    2018 年 12 月 14
及云计算服务
                                                                               日起成为公司关
 采购原材料         海光信息技术有限公司            60,000.00     14,544.75    联方（详见说明）

                                                                               预计 2019 年中
销售产品及外
                  中科可控信息产业有限公司          50,000.00      6,461.00    科可控扩大经营
  包服务
                                                                                    规模
销售产品及外
                 广西中科曙光云计算有限公司          5,000.00      6,094.48            --
  包服务
     说明：根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，自 2018 年年初至 2018 年 12 月 14 日，海
光信息技术有限公司（以下简称海光信息）尚未构成公司关联方。公司在此期间向海光信息及子公司提供技
术服务及云计算服务累计 13,996.87 万元，采购原材料 14,301.15 万元，未构成关联交易。

     该议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，详细内容请参见公
司于 2019 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》、《上海证券报》及《证券时报》所登载的公告（2019-004）。


     以上议案提请股东大会审议。




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         提案人：公司董事会
      二〇一九年一月二十三日




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