中科曙光：第三届董事会第二十二次会议决议公告2019-03-16
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2019-009
债券代码：113517 债券简称：曙光转债
曙光信息产业股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第三届董事会第二十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料已提前发出。
（三）本次董事会会议于 2018 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯会
议的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
（五）本次董事会会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席
会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2018 年度报告全文及其摘要的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《 公 司 2018 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
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2、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意公司以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 643,023,970 股为基数（具体分配
时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准），向全体股东每 10 股分配现
金红利 1.4 元（含税），共计分配现金红利 90,023,355.80 元；每 10 股转增 4 股，
共计转增 257,209,588 股。转增后公司股本总数为 900,233,558 股。
公司董事会就本年度现金分红低于 30%进行了说明，独立董事对本次预案也
发表了独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关
公告。
4、审议通过《关于公司 2019 年度申请银行综合授信额度的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关
公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《关于公司补充预计 2019 年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事历军先生、聂华先生回避表决。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关
公告。
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6、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算与 2019 年度财务预算报告的议
案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、审议通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意 2019 年继续聘请立信会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审
计机构，聘期 1 年。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、审议通过《关于批准报出公司 2018 年度审计报告的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关
公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
10、审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关
公告。
11、审议通过《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《 公 司 2018 年 度 社 会 责 任 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。
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12、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《 公 司 2018 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。
13、审议通过《关于公司 2018 年度独立董事履职报告的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《 公 司 2018 年 度 独 立 董 事 履 职 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。
14、审议通过《关于公司 2018 年度董事会审计委员会履职报告的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《公司 2018 年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
15、审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《 公 司 2018 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
16、审议通过《关于公司 2018 年度总裁工作报告的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
17、审议通过《关于决定公司 2019 年度组织机构设置的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
18、审议通过《关于制订<公司未来三年（2019—2021 年）股东回报规划>
的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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《公司未来三年（2019—2021 年）股东回报规划》详见上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
19、审议通过《关于确定公司高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
20、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关
公告。
21、审议通过《关于选举徐文超女士为公司第三届董事会董事的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关
公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
22、审议通过《关于终止股权激励计划草案（修订稿）的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关
公告。
23、审议通过《关于修订公司<关联交易规则>的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《 关 联 交 易 规 则 （ 2019 修 订 ） 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
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特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2019 年 3 月 16 日
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