证券代码：603019       证券简称：中科曙光           公告编号：2019-019
债券代码：113517       债券简称：曙光转债



                   曙光信息产业股份有限公司
         关于终止股权激励计划草案（修订稿）的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2019 年 3 月 15 日，曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止股权激励计划草案（修订
稿）的议案》，相关的《限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》一并
终止。


    一、公司股权激励计划草案（修订稿）进展情况
    2015 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次
会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及
《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》（详见公告：
2015-023），并向国有资产主管部门上报了相关申请材料。
    2016 年 8 月 13 日起施行的《上市公司股权激励管理办法》对上市公司实施
股权激励计划的基本要求、实施程序等事项作出较大变更。根据管理办法相关规
定，公司对《限制性股票激励计划（草案）》进行了调整，并于 2016 年 9 月 26
日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了
《限制性股票激励计划草案（修订稿）》等相关议案（详见公告：2016-057），并
向国有资产主管部门上报了相关申请材料。
    截至目前，公司股权激励计划草案（修订稿）尚未获得国有资产主管部门的
批复，尚未提交公司股东大会审议。
    二、关于终止本次股权激励计划草案（修订稿）的原因
    自公司披露了《限制性股票激励计划草案（修订稿）》以来，由于制订计划
时间较早，激励对象范围出现变化，原定考核指标也不再适用，已经难以达到预

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期的激励目的和激励效果，宜重新制订相关激励计划。同时，相关部门陆续颁布
了一系列员工激励办法，为公司制订员工激励计划增加了灵活性。
    为保护公司及广大投资者的合法利益，充分落实员工激励，结合公司未来发
展计划, 经审慎研究后公司决定终止实施本次股权激励计划及相关配套文件。
    三、终止股权激励计划草案（修订稿）对公司的影响
    由于公司本次股权激励计划尚未实施，故不会对公司的财务状况产生影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    四、后续措施
    本次股权激励计划终止实施后，公司将根据有关法律法规的规定，充分考虑
行业、市场并结合公司的实际情况，通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方
式调动管理层和业务骨干的积极性，调研分析股票回购、员工持股计划、股权激
励计划等各种激励方式，建立健全公司长效激励机制，促进公司持续、健康、稳
定的发展。
    五、独立董事意见
    独立董事认为：公司本次终止股权激励计划是综合考虑了实施股权激励的目
的、激励效果、目前公司发展状况及员工激励政策变化等原因，公司未来将通过
优化薪酬体系、完善绩效考核制度、灵活选择员工激励方案等方式来充分调动管
理层和业务骨干的积极性；公司本次终止股权激励计划的决策程序符合有关法
律、法规及公司的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形，同意公司终止股权激励事项。


    特此公告。


                                       曙光信息产业股份有限公司董事会
                                                      2019 年 3 月 16 日




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