中科曙光:第三届监事会第十五次会议决议公告2019-03-16
证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2019-010
债券代码:113517 债券简称:曙光转债
曙光信息产业股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)公司第三届监事会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次监事会会议通知和材料已提前发出。
(三)本次监事会会议于 2019 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。
(四)本次监事会会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
(五)会议由监事会主席尹雨立主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过。
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3、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
4、审议通过了《关于公司 2019 年度银行综合授信额度的议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过了《关于公司补充预计 2019 年度日常关联交易的议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算与 2019 年度财务预算报告的
议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、审议通过了《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、审议通过了《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
9、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
10、审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
11、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过。
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12、审议通过了《关于制订<公司未来三年(2019—2021 年)股东回报规划>
的议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过。
13、审议通过了《关于终止股权激励计划草案(修订稿)的议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
14、审议通过了《关于修订公司<关联交易规则>的议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司监事会
2019 年 3 月 16 日
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