证券代码：603019        证券简称：中科曙光          公告编号：2019-022
债券代码：113517        债券简称：曙光转债



                     曙光信息产业股份有限公司
                可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     转股情况：截止至 2019 年 3 月 31 日，累计有 1,367,000 元“曙光转债”
       转换为公司股份，占可转债发行总量的 0.122%；累计转股数量 26,632
       股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.004%。
    未转股可转债情况：截止至 2019 年 3 月 31 日，公司尚未转股的可转债
       金额为 1,118,633,000 元，占可转债发行总量的 99.878%。


    一、可转债发行上市概况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1064 号文核准，曙光信息产业
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 6 日公开发行了 1,120 万张
可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 11.20 亿元，期限 6 年（详见公司
公告：2018-043）。
    （二）可转债上市情况
    经上海证券交易所自律监管决定书[2018]117 号文同意，公司 11.20 亿元可
转换公司债券将于 2018 年 8 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“曙
光转债”，债券代码“113517” （详见公司公告：2018-045）。
    （三）转股日期及转股价格
    根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司
本次发行的“曙光转债”自 2019 年 2 月 11 日起可转换为本公司股份，转股期限



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为自 2019 年 2 月 11 日至 2024 年 8 月 6 日，转股价格：51.28 元/股（详见公司
公告：2019-006）。
    二、可转债本次转股情况
    （一）转股情况
    2019 年 2 月 11 日至 2019 年 3 月 31 日，累计有 1,367,000 元“曙光转债”
转换为公司股份，占可转债发行总量的 0.122%；累计转股数量 26,632 股，占可
转债转股前公司已发行股份总额的 0.004%。
    （二）未转股情况
    截止至 2019 年 3 月 31 日，公司尚未转股的可转债金额为 1,118,633,000
元，占可转债发行总量的 99.878%。
    三、股本变动情况
                                                                        单位：股
                            变动前                                   变动后
    股份类别                                  本次可转债转股
                     （2019 年 2 月 11 日）                    （2019 年 3 月 31 日）

有限售条件流通股               -                    -                   -

无限售条件流通股         643,023,970             26,632           643,050,602

     总股本              643,023,970             26,632           643,050,602



    四、其他
    联系部门：证券法务部
    联系电话：010-56308016
    联系传真：010-56308000
    联系邮箱：investor@sugon.com


    特此公告。




                                              曙光信息产业股份有限公司董事会
                                                               2019 年 4 月 3 日




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