中科曙光:第三届监事会第十六次会议决议公告2019-04-20
证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2019-029
债券代码:113517 债券简称:曙光转债
转股代码:191517 转股简称:曙光转股
曙光信息产业股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)公司第三届监事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次监事会会议通知和材料已提前发出。
(三)本次监事会会议于 2019 年 4 月 19 日在公司会议室以通讯会议方式召
开。
(四)本次监事会会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
(五)会议由尹雨立主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告及摘要的议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定,经认真审阅公司 2019 年第
一季度报告全文及其正文,出具审核意见如下:
1)公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
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程》和公司内部管理制度的各项规定;
2)公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状
况等事项;
3)在公司监事会提出本意见前,没有发现参与 2019 年第一季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为;
4)保证公司 2019 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其
中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司监事会
2019 年 4 月 20 日
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