证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2020-020
债券代码：113517 债券简称：曙光转债
转股代码：191517 转股简称：曙光转股
曙光信息产业股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次预计发生的日常关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
本次预计发生的 2020 年度日常关联交易，为交易双方生产经营活动所需要，
遵循了公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大
的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
公司于 2020 年 3 月 27 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议了《关于
公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李国杰先生、徐志伟先生、
历军先生回避表决，该议案经公司全体非关联董事以 4 票通过，0 票反对，0 票
弃权的表决结果通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事事前认可该议案并发表事前意见如下：公司本次预计的关联交
易，系日常生产经营相关的交易，交易条件公允合理，是双方依照“自愿、平等、
等价”原则，按照市场价格协商一致而进行。交易充分利用双方资源，优势互补，
有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，符合公司及股东的长远利益。
公司独立董事发表意见如下：公司预计的 2020 年度日常关联交易属于公司
正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符
合国家的相关规定，在定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小
股东的利益。在召集、召开审议日常关联交易议案的会议程序上符合相关法律、
1
法规及《公司章程》的有关规定。审议此项关联交易时，关联董事实行了回避原
则。同意此项议案并提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
预计金额与实
关联交易 2019 年预计 2019 年实际发生
关联方 际发生金额差
类别 金额（万元） 额（万元）
异较大的原因
提供技术 海光公司业务
服务及云 海光信息技术有限公司 24,000.00 5,880.64 模式发生变
计算服务 化，主动降低
采购原材 关联交易业务
海光信息技术有限公司 60,000.00 24,488.05
料 占比。
销售产品 相关合同将于
中科可控信息产业有限公
及外包服 160,000.00 42,183.75 2020 年确认收
司
务 入。
销售产品 相关合同将于
广西中科曙光云计算有限
及外包服 5,000.00 2,410.63 2020 年确认收
公司
务 入。
销售产品 中科星图采购
及外包服 中科星图股份有限公司 7,000.00 3,961.23 预期变化，实
务 际采购缩减。
合计 256,000.00 78,924.30
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2020 年年初至 本次预计金额
关联交
2020 年预计 披露日与关联人 2019 年实际发 与上年实际发
易交易 关联方
金额（万元） 累计已发生的交 生额（万元） 生金额差异较
类别
易金额（万元） 大的原因
销售产 中科可控信 相关合同将于
品及外 息产业有限 120,000.00 66,000.00 42,183.75 2020 年确认收
包服务 公司 入。
销售产 中国科学院 2019 年中科院
品及外 计算技术研 3,000.00 78.00 7,944.42 计算所单个合
包服务 究所 同金额较大。
采购原 龙芯中科技 基于市场需求
30,000.00 82.20 49.43
材料 术有限公司 评估。
合计 15,3000.00 66,160.20 50,177.60
二、关联方介绍和关联关系
注册资
关联方名 关联关
成立日期 本(万 经营范围 主要财务数据
称 系
元)
中科可控 2017/12/ 100,000 电子信息技术及软件 截止至 2019 年 12 关联董
2
信息产业 27 开发；计算机及其零配 月 31 日，总资产 事离任
有限公司 件、模具的研发、生产、 4,373,264,018.76 未满 12
销售；计算机系统集 元；净资产 个月
成；研究、开发、设计 967,817,727.40
及封装集成电路芯片； 元；主营业务收入
物业管理；货物及技术 282,713,438.16
的进出口；机械设备租
元; 归母净利润
赁；自有房屋租赁。
15,533,441.61
元
技术开发、技术推广、
技术转让、技术咨询、
技术服务；计算机技术
培训；计算机系统服
务、数据处理；计算机
关联自
龙芯中科 维修；基础软件服务、
2008/03/ 然人担
技术有限 29,273 应用软件服务；销售自
05 任董事
公司 行开发后的产品、计算
的公司
机、软件及辅助设备、
机械设备、电子产品；
集成电路设计；货物进
出口、技术进出口、代
理进出口。
研究信息技术,促进科
技发展。微处理机芯片
设计技术研究大规模
并行计算机与数字信
号处理与数字化技术
研究信息安全与信息 截止至 2019 年 12
服务应用软件研究人 月 31 日，计算所总
机交互技术研究知识 资产
科学与知识工程技术 2,027,290,868.09
中国科学 研究高速宽带网络性 元，净资产 实际控
院计算技 1956 年 能测试优化与网络安 1,253,875,669.76 制人
术研究所 全技术研究生物信息 元，收入总额
学研究相关学历教育、 1,083,653,575.49
继续教育、专业培训、 元，事业性结余
学术交流与博士后培 126,414,465.33
养《计算机研究与发 元。
展》、《计算机学报》和
《计算机科学技术学
报》(英文版)出版《计
算机辅助设计与图形
学学报》编辑。
上述关联方均是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能
力，能够遵守并履行相关约定。以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。
三、关联交易的主要内容和定价原则
3
上述关联交易为公司日常关联交易，交易双方将采用市场定价原则，并依据
双方业务发展情况，签署具体执行合同。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
与中科可控信息产业有限公司关联交易的主要内容是公司向其销售高端计
算机产品及服务。关联方中科可控在江苏省建设信息技术产业化基地，对公司高
端服务器产品和相关技术具有较大的需求。
与龙芯中科技术有限公司关联交易的主要内容是公司向其采购龙芯 CPU 芯
片、龙芯主板、龙芯终端、南桥芯片等，属于持续发生的正常经营性业务。关联
方龙芯中科在高端计算机芯片领域中具有较好的商誉和产品竞争优势，是龙芯芯
片的唯一生产商。
上述关联交易可以协助公司和关联方利用各自技术和市场等方面的优势，实
现优势互补和资源共享，符合公司业务特点和业务发展的需要。
本次预计的公司与关联方之间的日常关联交易以购销活动为主，符合相关法
律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司
的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及股东的利益，
且占同类业务比例较低，对公司的独立性不会造成损害和影响，不会对关联方形
成较大的依赖。
五、风险提示
本次关联交易尚需公司股东大会审议批准后方能生效，敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2020 年 3 月 28 日
4