证券代码：603019       证券简称：中科曙光          公告编号：2021-014



                   曙光信息产业股份有限公司
                    关于补选独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事
陈磊先生提交的书面辞职报告，陈磊先生担任公司独立董事时间已满六年，根据
相关法律、法规和《公司章程》的规定需离任独立董事及董事会下设委员会相关
职务，陈磊先生将继续履行职务至新任独立董事选举完成之日。
    陈磊先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在完善公司治理
结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，董事会对陈磊先生在担任公司
独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
    为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资
格审核通过，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司独立董事
的议案》，同意补选郑永琴女士（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事及
董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员，任期自
股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，上述独立董事候选人尚需经
上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。


    特此公告。


                                       曙光信息产业股份有限公司董事会
                                                      2021 年 4 月 12 日




                                  1
附件：独立董事候选人简历
郑永琴，女，中国国籍，出生于 1955 年，北京科技大学管理学院管理学硕士(会
计专业)学位。曾任教于北京科技大学管理学院会计系，1993 年起于中国中信集
团公司任职，历任中国中信集团公司财务部总经理助理、副总经理、专员（部门
总经理级），中国中信集团有限公司第一届监事会监事。




                                   2