证券代码：603019         证券简称：中科曙光      公告编号：2021-021


                   曙光信息产业股份有限公司
   关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、 股东大会有关情况


1. 股东大会类型和届次：2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 7 日

3. 股权登记日

    股份类别         股票代码      股票简称            股权登记日
       Ａ股             603019     中科曙光            2021/4/26



二、 增加临时提案的情况说明


1. 提案人：北京中科算源资产管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有 18.52%股份的
股东北京中科算源资产管理有限公司，在 2021 年 4 月 23 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

1) 关于中科曙光《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2) 关于中科曙光《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3) 关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事
   项的议案



三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 12 日公告的原股东大会通知事
    项不变。


四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 7 日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 7 日
                  至 2021 年 5 月 7 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

                                                           投票股东类型
序号                       议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
  1     关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案                    √
  2     关于公司 2020 年度利润分配方案的议案                    √
  3     关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案            √
  4     关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案                √
        关于公司 2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算报
  5                                                             √
        告的议案
  6     关于公司 2021 年度续聘审计机构的议案                    √
  7     关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案                  √
 8      关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案                  √
 9      关于公司 2021 年度独立董事薪酬方案的议案                √
 10     关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案                √
        关于中科曙光《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
  11                                                            √
        及其摘要的议案
        关于中科曙光《2021 年限制性股票激励计划实施考核
  12                                                            √
        管理办法》的议案
        关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制
  13                                                            √
        性股票激励计划有关事项的议案
累积投票议案
14.00 关于选举董事的议案                                  应选董事（1）人
14.01 关于补选公司独立董事的议案                          √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1 至议案 10、议案 14 已经公司 2021 年 4 月 8 日召开的第四届董事会第
   八次会议审议通过，议案 11 至议案 13 已经公司 2021 年 4 月 18 日召开的第
   四届董事会第九次会议审议通过，详见公司于上海证券交易所、 中国证券报》、
   《上海证券报》、《证券时报》披露的公告。
2、 特别决议议案：议案 2、议案 10、议案 11、议案 12。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、
   议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 14。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4。
    应回避表决的关联股东名称：北京中科算源资产管理有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。



特此公告。


                                         曙光信息产业股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 24 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

曙光信息产业股份有限公司：

      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 7 日召开
的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：

序号                  非累积投票议案名称              同意 反对       弃权
  1      关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案
  2      关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
  3      关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案
  4      关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
         关于公司 2020 年度财务决算与 2021 年度财务预
  5
         算报告的议案
  6      关于公司 2021 年度续聘审计机构的议案
  7      关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
  8      关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
  9      关于公司 2021 年度独立董事薪酬方案的议案
 10      关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案
         关于中科曙光《2021 年限制性股票激励计划（草
 11
         案）》及其摘要的议案
         关于中科曙光《2021 年限制性股票激励计划实施
 12
         考核管理办法》的议案
         关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限
 13
         制性股票激励计划有关事项的议案


序号                  累积投票议案名称                       投票数
14.00    关于选举董事的议案
14.01    关于补选公司独立董事的议案
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。