中科曙光:中科曙光关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告2021-04-24
证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2021-021
曙光信息产业股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:2020 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2021 年 5 月 7 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603019 中科曙光 2021/4/26
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:北京中科算源资产管理有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 4 月 12 日公告了股东大会召开通知,单独持有 18.52%股份的
股东北京中科算源资产管理有限公司,在 2021 年 4 月 23 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
1) 关于中科曙光《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2) 关于中科曙光《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3) 关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事
项的议案
三、 除了上述增加临时提案外,于 2021 年 4 月 12 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2021 年 5 月 7 日 14 点 00 分
召开地点:北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 5 月 7 日
至 2021 年 5 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案 √
2 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 √
3 关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案 √
4 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案 √
关于公司 2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算报
5 √
告的议案
6 关于公司 2021 年度续聘审计机构的议案 √
7 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 √
8 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 √
9 关于公司 2021 年度独立董事薪酬方案的议案 √
10 关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案 √
关于中科曙光《2021 年限制性股票激励计划(草案)》
11 √
及其摘要的议案
关于中科曙光《2021 年限制性股票激励计划实施考核
12 √
管理办法》的议案
关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制
13 √
性股票激励计划有关事项的议案
累积投票议案
14.00 关于选举董事的议案 应选董事(1)人
14.01 关于补选公司独立董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 至议案 10、议案 14 已经公司 2021 年 4 月 8 日召开的第四届董事会第
八次会议审议通过,议案 11 至议案 13 已经公司 2021 年 4 月 18 日召开的第
四届董事会第九次会议审议通过,详见公司于上海证券交易所、 中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》披露的公告。
2、 特别决议议案:议案 2、议案 10、议案 11、议案 12。
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、
议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 14。
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 4。
应回避表决的关联股东名称:北京中科算源资产管理有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书
授权委托书
曙光信息产业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 7 日召开
的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案
2 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
3 关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案
4 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
关于公司 2020 年度财务决算与 2021 年度财务预
5
算报告的议案
6 关于公司 2021 年度续聘审计机构的议案
7 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
8 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
9 关于公司 2021 年度独立董事薪酬方案的议案
10 关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案
关于中科曙光《2021 年限制性股票激励计划(草
11
案)》及其摘要的议案
关于中科曙光《2021 年限制性股票激励计划实施
12
考核管理办法》的议案
关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限
13
制性股票激励计划有关事项的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
14.00 关于选举董事的议案
14.01 关于补选公司独立董事的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。