证券代码：603019         证券简称：中科曙光           公告编号：2021-022



                    曙光信息产业股份有限公司
             关于独立董事公开征集投票权的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
● 征集投票权的起止时间： 2021 年 4 月 27 日至 2021 年 4 月 29 日（上午 9:30
   —11:30，下午 13:00—15:00）
● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
● 征集人未持有公司股票




    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照曙光信息
产业股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事闫丙旗
作为征集人，就公司拟于 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年年度股东大会审议的
2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司全体股
东征集投票权。


    一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
    （一）征集人基本情况
    独立董事闫丙旗作为征集人，未持有公司股票，就 2020 年年度股东大会中
所审议的限制性股票激励计划相关议案均已投同意票。
    征集人保证本公司不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次投票权从事内幕交易、操纵市


                                     1
场等证券欺诈行为。
      本次征集投票权以无偿方式进行，本公告在公司指定的信息披露媒体进行公
告，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，
所发布信息未有虚假、误导性陈述。
      （二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或仲裁。
      （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达到任何协议或安
排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联
人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
      （四）征集人作为公司的独立董事，出席了公司于 2021 年 4 月 18 日召开的
第四届董事会第九次会议，并对关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案、关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案、关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事
项的议案均投了同意票，并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立
意见，详见公司此前披露的相关公告。
      二、本次股东大会的基本情况
      现场会议时间：2021 年 5 月 7 日 14 点 00 分
      网络投票时间：2021 年 5 月 7 日
      现场会议地点：北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室
      会议议案：
                                                             投票股东类型
 序号                           议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
  1       关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案                     √

  2       关于公司 2020 年度利润分配方案的议案                     √

  3       关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案             √

  4       关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案                 √

  5       关于公司 2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算报         √

          告的议案


                                        2
  6       关于公司 2021 年度续聘审计机构的议案                        √

  7       关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案                      √

  8       关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案                      √

  9       关于公司 2021 年度独立董事薪酬方案的议案                    √

  10      关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案                    √

  11      关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其           √

          摘要的议案
  12      关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理             √

          办法》的议案
  13      关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激              √

          励计划相关事宜的议案
累积投票议案

                                                                应选独立董事
14.00                    关于选举独立董事的议案
                                                                  （1）人
14.01     关于补选公司独立董事的议案                                  √

      具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中
科曙光关于召开 2020 年年度股东大会的通知》及《中科曙光关于 2020 年年度股
东大会增加临时提案的公告》。
       三、征集方案
       (一)征集对象
      截止 2021 年 4 月 26 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
      (二)征集时间
      2021 年 4 月 27 日至 2021 年 4 月 29 日（上午 9:30—11:30，下午 13:00—
15:00）
      (三)征集程序
      第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式
和内容逐项填写《曙光信息产业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权
委托书》（以下简称“授权委托书”）。


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    第二步：向征集人委托的公司证券法务部提交股东签署的授权委托书及其他
相关文件；本次征集委托投票权由公司证券法务部签收授权委托书及其他相关文
件：
    1、委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人证
明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件（如有）；法人股东按本条规定
提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
    2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股东账户卡复印件（如有）；
    3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证。
    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告
书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券法务部收
到时间为准。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园甲 36 号
    收件人：王伟成
    联系电话：010-56308016
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。
    第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务所见证律师将对
法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的
授权委托将由见证律师提交征集人。
    （四）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：
    1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，


                                   4
提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后
收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含
现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
    （六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议。
    （七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
    2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记
并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授
权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。


                                                          征集人：闫丙旗
                                                         2021 年 4 月 24 日




                                  5
      附件:
                          曙光信息产业股份有限公司
                      独立董事公开征集投票权授权委托书
      本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集投票权的公告》、《关于
召开 2020 年年度股东大会通知的公告》及其他相关文件,对本次征集投票权等相
关情况已充分了解。
      本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托曙光信息产业股份有限公司独立
董事闫丙旗作为本人/本公司的代理人出席曙光信息产业股份有限公司 2020 年
年度股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。


序号                  非累积投票议案名称                同意    反对    弃权
  1      关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案
  2      关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
  3      关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案
  4      关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
         关于公司 2020 年度财务决算与 2021 年度财务预
  5
         算报告的议案
  6      关于公司 2021 年度续聘审计机构的议案
  7      关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
  8      关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
  9      关于公司 2021 年度独立董事薪酬方案的议案
 10      关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案
         关于中科曙光《2021 年限制性股票激励计划（草
 11
         案）》及其摘要的议案
         关于中科曙光《2021 年限制性股票激励计划实施
 12
         考核管理办法》的议案
         关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限
 13
         制性股票激励计划有关事项的议案


序号                  累积投票议案名称                         投票数
14.00    关于选举董事的议案
14.01    关于补选公司独立董事的议案




                                      6
    (委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,
未填写视为弃权)
    委托人姓名或名称(签名或盖章):
    委托股东身份证号码或营业执照号码:
    委托股东持股数:
    委托股东证券账户号:
    签署日期:
    本项授权的有效期限:自签署日至 2020 年年度股东大会结束。




                                    7
   报备文件

（一）征集人身份证明文件：法人营业执照复印件/自然人身份证复印件；
（二）如是董事会征集投票权，应提供董事会关于征集投票权的决议；
（三）如是股东征集投票权，应提供股东账户卡复印件。


   特此公告。
                                   曙光信息产业股份有限公司董事会
                                                 2021 年 4 月 24 日




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