证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2021-025
曙光信息产业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 809
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 437,987,303
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.1908
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由过半数董事推举徐文超董事主持，
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事李国杰因工作原因未出席，董事历军因
工作原因未出席，董事陈磊因工作原因未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事尹雨立因个人原因未出席；
3、董事会秘书徐文超出席了本次会议；高管翁启南、任京暘列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 431,378,065 98.4909 5,260,837 1.2011 1,348,401 0.3080
2、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 431,164,393 98.4422 5,932,969 1.3545 889,941 0.2033
3、 议案名称：关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 431,551,337 98.5305 5,144,065 1.1744 1,291,901 0.2951
4、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 162,851,397 96.1803 5,119,925 3.0238 1,347,421 0.7959
5、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 431,417,557 98.5000 5,177,645 1.1821 1,392,101 0.3179
6、 议案名称：关于公司 2021 年度续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 431,514,533 98.5221 5,031,569 1.1487 1,441,201 0.3292
7、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 431,274,185 98.4672 5,403,997 1.2338 1,309,121 0.2990
8、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 431,295,837 98.4722 5,212,645 1.1901 1,478,821 0.3377
9、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 430,457,389 98.2807 6,535,190 1.4920 994,724 0.2273
10、 议案名称：关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 431,397,497 98.4954 5,362,678 1.2243 1,227,128 0.2803
11、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 375,264,267 95.3035 18,417,043 4.6772 75,520 0.0193
12、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 375,339,867 95.3227 18,346,843 4.6594 70,120 0.0179
13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 375,340,547 95.3229 18,199,703 4.6220 216,580 0.0551
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 关于补选公司 429,259,721 98.0073 是
独立董事的议
案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股
股东 268,668,560 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通股股东 148,378,732 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 14,117,101 67.4168 5,932,969 28.3331 889,941 4.2501
其中:市
值 50 万以
下普通股
股东 981,325 32.2164 1,858,387 61.0100 206,321 6.7736
市值 50 万
以上普通
股股东 13,135,776 73.4089 4,074,582 22.7706 683,620 3.8205
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司 2020 118,4 94.7163 5,260 4.2056 1,348 1.0781
年度报告及其 79,03 ,837 ,401
摘要的议案 2
2 关于公司 2020 118,2 94.5455 5,932 4.7430 889,9 0.7115
年度利润分配 65,36 ,969 41
方案的议案 0
3 关于公司 2021 118,6 94.8548 5,144 4.1123 1,291 1.0329
年度申请银行 52,30 ,065 ,901
综合授信额度 4
的议案
4 关于公司 2021 118,6 94.8297 5,119 4.0930 1,347 1.0773
年度日常关联 20,92 ,925 ,421
交易预计的议 4
案
5 关于公司 2020 118,5 94.7479 5,177 4.1391 1,392 1.1130
年度财务决算 18,52 ,645 ,101
与 2021 年度财 4
务预算报告的
议案
6 关于公司 2021 118,6 94.8254 5,031 4.0224 1,441 1.1522
年度续聘审计 15,50 ,569 ,201
机构的议案 0
7 关于公司 2020 118,3 94.6332 5,403 4.3201 1,309 1.0467
年度董事会工 75,15 ,997 ,121
作报告的议案 2
8 关于公司 2020 118,3 94.6506 5,212 4.1671 1,478 1.1823
年度监事会工 96,80 ,645 ,821
作报告的议案 4
9 关于公司 2021 117,5 93.9803 6,535 5.2244 994,7 0.7953
年度独立董事 58,35 ,190 24
薪酬方案的议 6
案
10 关于公司增加 118,4 94.7318 5,362 4.2871 1,227 0.9811
注册资本并修 98,46 ,678 ,128
改公司章程的 4
议案
11 关于中科曙光 106,5 85.2163 18,41 14.7232 75,52 0.0605
《2021 年限制 95,70 7,043 0
性股票激励计 7
划（草案）》及
其摘要的议案
12 关于中科曙光 106,6 85.2768 18,34 14.6671 70,12 0.0561
《2021 年限制 71,30 6,843 0
性股票激励计 7
划实施考核管
理办法》的议案
13 关于提请公司 106,6 85.2773 18,19 14.5494 216,5 0.1733
股东大会授权 71,98 9,703 80
董 事 会 办 理 7
2021 年限制性
股票激励计划
有关事项的议
案
14.01 关于补选公司 116,3 93.0228
独立董事的议 60,68
案 8
(五) 关于议案表决的有关情况说明
第 2、10、11、12 项议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案 4 涉及关联交易，持有 268668560 股份的关联股东北京中科算源资产管理有
限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：田雅雄、刘亚楠
2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有
效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
曙光信息产业股份有限公司
2021 年 5 月 8 日
