证券代码：603019        证券简称：中科曙光           公告编号：2021-029



                   曙光信息产业股份有限公司
             第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）公司第四届董事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）鉴于公司相关工作的安排需要，全体董事一致同意豁免本次会议通知
期限，本次董事会会议通知及材料已于会议召开日发送至全体董事、监事及高级
管理人员。
    （三）本次董事会会议于 2021 年 5 月 10 日在公司会议室以通讯会议的方式
召开。
    （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    （五）本次董事会会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席
会议。
    二、董事会会议审议情况
    1．审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单与授予数量的议案》
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    关联董事历军、徐文超回避表决。
    鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分所涉及的 9 名激励对象
自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票合计 25 万股，根据公司 2020 年年度
股东大会的授权，同意董事会对本次激励计划的首次授予激励对象名单和激励数
量进行调整。本次调整后，首次授予激励对象人数由 533 人调整为 524 人；首次


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授予限制性股票总量由 1300 万股调整为 1275 万股。
    2.审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    关联董事历军、徐文超回避表决。
    同意 2021 年 5 月 10 日为首次授予日，向符合授予条件的 524 名激励对象授
予 1275 万股限制性股票，授予价格为 14.65 元/股。


    特此公告。
                                         曙光信息产业股份有限公司董事会
                                                         2021 年 5 月 11 日




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