证券代码：603019        证券简称：中科曙光          公告编号：2021-041



                   曙光信息产业股份有限公司
            第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。
    （二）本次会议通知和材料已提前发出。
    （三）本次会议于 2021 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方
式召开。
    （四）本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

    （五）本次会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公
告。
    2、审议通过《关于公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公
告。




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特此公告。
                 曙光信息产业股份有限公司董事会

                               2021 年 8 月 18 日




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