证券代码：603019        证券简称：中科曙光          公告编号：2021-042




                   曙光信息产业股份有限公司
             第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    （二）本次会议会议通知和材料已提前发出。
    （三）本次会议于 2021 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式
召开。
    （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    （五）本次会议由监事会主席主持。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，经认真审阅公司 2021 年半
年度报告全文及其摘要，出具审核意见如下：
    1）公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    2）公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司上半年度的经营管理和财务状
况等事项；
    3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2021 年半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为；

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   4）公司监事会保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    2、审议通过《关于公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。
                                        曙光信息产业股份有限公司监事会
                                                      2021 年 8 月 18 日




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