证券代码：603019       证券简称：中科曙光          公告编号：2021-049




                   曙光信息产业股份有限公司
            第四届监事会第十四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

   （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

   （二）本次会议通知及材料已发送至全体监事。

   （三）本次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议方

式召开。

   （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

   （五）本次会议由监事会主席主持。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

   公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，经认真审阅公司 2021 年第
三季度报告，出具审核意见如下：

   1）公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；

   2）公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

                                     1
所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状
况等事项；

    3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2021 年第三季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为；

    4）保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其
中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。

    2、审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    同意聘任翁启南女士担任公司董事会秘书。



    特此公告。

                                        曙光信息产业股份有限公司监事会
                                                      2021 年 10 月 28 日




                                   2