证券代码：603019          证券简称：中科曙光           公告编号：2021-048



                      曙光信息产业股份有限公司
               第四届董事会第十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
   （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
   （二）本次会议通知及材料已发送至全体董事、监事及高级管理人员。
   （三）本次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议的
方式召开。
   （四）本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
   （五）本次会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
       二、董事会会议审议情况
       1．审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
   表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公
告。
       2．审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》。
   表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   同意聘任翁启南女士担任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会届满之日止。
   详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公
告。




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特此公告。
                 曙光信息产业股份有限公司董事会
                              2021 年 10 月 28 日




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