证券代码：603019       证券简称：中科曙光          公告编号：2022-006



                   曙光信息产业股份有限公司
            第四届监事会第十六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

   （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

   （二）本次会议通知和材料已提前发出。

   （三）本次会议于2022年4月13日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式

召开。

   （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

   （五）本次会议由监事会主席主持。

    二、监事会会议审议情况

    1．审议通过了《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

   本议案尚需提交股东大会审议通过。

    2．审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

   本议案尚需提交股东大会审议通过。

    3．审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

                                   1
报告的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    4．审议通过了《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    5．审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    6．审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算报告的

议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    7．审议通过了《关于公司 2022 年度续聘审计机构的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    8．审议通过了《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    9．审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    10．审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议通过。


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    11．审议通过了《关于公司注册资本增加并修订公司章程的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    12．审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    经核查，公司 2021 年限制性股票激励计划的首次授予激励对象中 17 人因离

职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的合计 44.5 万股限制性

股票应由公司回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司

股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，

审议程序合法合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理

团队的积极性和稳定性，同意该议案并提交公司股东大会审议。



    特此公告。


                                        曙光信息产业股份有限公司监事会
                                                       2022 年 4 月 15 日




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