证券代码：603019       证券简称：中科曙光            公告编号：2022-014



                   曙光信息产业股份有限公司
                        关于选举董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事
闫丙旗先生提交的书面辞职报告，闫丙旗先生担任公司独立董事时间已满六年，
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定需离任独立董事及董事会下设委员会
相关职务，闫丙旗先生将继续履行职务至新任独立董事选举完成之日。
    闫丙旗先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在完善公司治
理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，董事会对闫丙旗先生在担任
公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
    为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审
核通过，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于选举第四届董事会独
立董事候选人的议案》、《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同
意提名戴淑芬女士（个人简历见附件）为公司第四届董事会独立董事及董事会审
计委员会委员、薪酬与考核委员会委员候选人，同时根据《公司章程》关于董事
人数的要求，提名关宏明先生为公司第四届董事会非独立董事及战略委员会委员
候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，戴淑芬女士独立董事任职
资格已经上海证券交易所审核无异议。


    特此公告。


                                         曙光信息产业股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 15 日

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附件 1：独立董事候选人简历
戴淑芬，女，中国国籍，出生于 1963 年，北京科技大学管理学博士(管理科学
与工程专业)学位。现任北京科技大学经济管理学院教授、博士生导师，学术、
学位委员会委员，工商管理博士后流动站负责人，多家证券公司的内核专家。主
持完成多项国家级、省部级和企业管理研究或咨询项目，主编出版多部专著、译
著和教材，获得北京市教学名师等称号。
附件 2：非独立董事候选人简历
关宏明，男，中国国籍，出生于 1969 年，本科学历。历任曙光信息产业股份有
限公司营销管理部副总经理、大客户部副总经理，现任曙光云计算集团有限公司
总裁。




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