中科曙光：中科曙光第四届董事会第十八次会议决议公告2022-04-15
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2022-005
曙光信息产业股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
（二）本次会议通知和材料已提前发出。
（三）本次会议于2022年4月13日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式
召开。
（四）本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
（五）本次会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于公司 2021 年度报告全文及其摘要的议案》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《 公 司 2021 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2．审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 1,463,168,974 股为基数（具体
分配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准），向全体股东每 10 股派
1.6 元人民币现金红利（含税），共计分配现金红利 234,107,035.84 元。上述
现金红利总额将根据权益分派股权登记日的实际股本总数进行调整。
公司董事会就本年度现金分红低于 30%进行了说明，独立董事对本次预案也
发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3．审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相
关公告。
4．审议通过《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相
关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5．审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事历军回避表决。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相
关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
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6．审议通过《关于公司 2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算报告的议
案》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7．审议通过《关于公司 2022 年度续聘审计机构的议案》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意 2022 年继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务与内
部控制审计机构，聘期 1 年。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相
关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8．审议通过《关于批准报出公司 2021 年度审计报告的议案》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9．审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相
关公告。
10．审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《 公 司 2021 年 度 社 会 责 任 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。
11．审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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《 公 司 2021 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。
12．审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《 公 司 2021 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
13．审议通过《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
14．审议通过《关于公司 2021 年度独立董事履职报告的议案》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《 公 司 2021 年 度 独 立 董 事 履 职 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。
15．审议通过《关于公司 2021 年度总裁工作报告的议案》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
16．审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
17．审议通过《关于公司 2022 年度组织机构设置的议案》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
18．审议通过《关于公司注册资本增加并修订公司章程的议案》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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同意根据《公司章程修正案（202204）》修订公司章程。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相
关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
19．审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《 信 息 披 露 管 理 制 度 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。
20．审议通过《关于修订公司<关联交易规则>等制度的议案》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《 关 联 交 易 规 则 》 等 制 度 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
21．审议通过《关于子公司曙光数创公开发行股票并在北京证券交易所上
市的议案》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
22．审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相
关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
23．审议通过《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相
关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
24．审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相
关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2022 年 4 月 15 日
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