证券代码：603019           证券简称：中科曙光           公告编号：2022-018



                   曙光信息产业股份有限公司
          第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    （二）本次监事会会议通知和材料已提前发出。
    （三）本次会议于 2022 年 4 月 29 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。
    （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    （五）本次会议由监事会主席主持。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    经对公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》预留部分限制性股票的

激励对象名单及授予相关事项进行核查后，监事会发表意见如下：

    1）本激励计划预留限制性股票拟授予的激励对象均具备《公司法》、《证

券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合

《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的激励对

象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对

象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控

制人及其配偶、父母、子女。本次被授予预留限制性股票的激励对象主体资格

合法、有效，满足获授预留限制性股票的条件。
    2）公司和本次获授预留限制性股票的激励对象均未发生不得授予/获授限

制性股票的情形，本激励计划设定的激励对象获授预留限制性股票的条件已经

成就。

    3）根据公司 2020 年年度股东大会的授权，董事会确定本激励计划的预留

授予日为 2022 年 4 月 29 日，该授予日符合《管理办法》以及《2021 年限制性

股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

    综上，公司监事会一致同意公司以 2022 年 4 月 29 日为预留限制性股票的授

予日，以 13.61 元/股的授予价格向符合条件的 62 名激励对象授予预留限制性股

票 137 万股。同时，同意预留部分除本次授予外剩余的 13 万股不再进行授予。



    特此公告。
                                         曙光信息产业股份有限公司监事会
                                                        2022 年 4 月 30 日