证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2022-020
曙光信息产业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 442,891,218
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.2693
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长李国杰先生主持，会议采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事尹雨立因个人原因未出席；
3、董事会秘书翁启南出席了本次会议；高管任京暘列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 442,720,938 99.9615 165,980 0.0374 4,300 0.0011
2、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 442,321,155 99.8712 202,780 0.0457 367,283 0.0831
3、 议案名称：关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 442,357,955 99.8795 165,980 0.0374 367,283 0.0831
4、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 442,357,955 99.8795 165,980 0.0374 367,283 0.0831
5、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 442,357,955 99.8795 165,980 0.0374 367,283 0.0831
6、 议案名称：关于公司 2022 年度续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 442,349,955 99.8777 173,980 0.0392 367,283 0.0831
7、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 442,349,955 99.8777 173,980 0.0392 367,283 0.0831
8、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 442,349,955 99.8777 173,980 0.0392 367,283 0.0831
9、 议案名称：关于公司注册资本增加并修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 442,344,555 99.8765 173,980 0.0392 372,683 0.0843
10、 议案名称：关于修订公司《关联交易规则》等制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 442,297,095 99.8658 226,840 0.0512 367,283 0.0830
11、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 442,392,255 99.8873 132,280 0.0298 366,683 0.0829
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 关于选举第 426,000,505 96.1862 是
四届董事会
非独立董事
的议案
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 关于选举第 426,000,605 96.1862 是
四届董事会
独立董事的
议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股 268,668,560 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持 股 1%-
5%普通股 164,582,689 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以
下普通股 9,069,906 94.0864 202,780 2.1035 367,283 3.8101
股东
其中:市
值 50 万以
90,200 59.6639 56,680 37.4917 4,300 2.8444
下普通股
股东
市值 50 万
以上普通 8,979,706 94.6349 146,100 1.5397 362,983 3.8254
股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司 2021 129,7 99.8688 165,9 0.1278 4,300 0.0034
年度报告及其 01,90 80
摘要的议案 5
2 关于公司 2021 129,3 99.5610 202,7 0.1561 367,2 0.2829
年度利润分配 02,12 80 83
方案的议案 2
3 关于公司 2022 129,3 99.5893 165,9 0.1278 367,2 0.2829
年度申请银行 38,92 80 83
综合授信额度 2
的议案
4 关于公司 2022 129,3 99.5893 165,9 0.1278 367,2 0.2829
年度日常关联 38,92 80 83
交易预计的议 2
案
5 关于公司 2021 129,3 99.5893 165,9 0.1278 367,2 0.2829
年度财务决算 38,92 80 83
与 2022 年度财 2
务预算报告的
议案
6 关于公司 2022 129,3 99.5832 173,9 0.1339 367,2 0.2829
年度续聘审计 30,92 80 83
机构的议案 2
7 关于公司 2021 129,3 99.5832 173,9 0.1339 367,2 0.2829
年度董事会工 30,92 80 83
作报告的议案 2
8 关于公司 2021 129,3 99.5832 173,9 0.1339 367,2 0.2829
年度监事会工 30,92 80 83
作报告的议案 2
9 关于公司注册 129,3 99.5790 173,9 0.1339 372,6 0.2871
资本增加并修 25,52 80 83
订公司章程的 2
议案
10 关于修订公司 129,2 99.5425 226,8 0.1746 367,2 0.2829
《关联交易规 78,06 40 83
则》等制度的 2
议案
11 关于回购注销 129,3 99.6158 132,2 0.1018 366,6 0.2824
部分限制性股 73,22 80 83
票的议案 2
12.01 关于选举第四 112,9 86.9943
届董事会非独 81,47
立董事的议案 2
13.01 关于选举第四 112,9 86.9944
届董事会独立 81,57
董事的议案 2
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 9、11 项议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：田雅雄、刘亚楠
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合
法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
曙光信息产业股份有限公司
2022 年 5 月 7 日