证券代码：603019        证券简称：中科曙光           公告编号：2022-023



                   曙光信息产业股份有限公司
           第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    （二）本次会议通知和材料已提前发出。
    （三）本次会议于2022年5月13日在公司会议室以通讯会议的方式召开。
    （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    （五）本次会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况

    1．审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分股票授
予价格的议案》。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    同意根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励
计划(草案)》等相关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分的股票
授予价格进行相应的调整，即授予价格由 13.61 元/股调整为 13.45 元/股。

    详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相
关公告。

    2．审议通过《关于调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的议案》。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



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    同意根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励
计划(草案)》等相关规定，对公司拟回购注销部分限制性股票的回购价格进行相
应的调整，即回购价格由 14.51 元/股调整为 14.35 元/股。

    详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相
关公告。




    特此公告。
                                        曙光信息产业股份有限公司董事会

                                                         2022 年 5 月 14 日




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