证券代码：603019        证券简称：中科曙光         公告编号：2022-046




                   曙光信息产业股份有限公司
           第四届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    （二）本次会议的会议通知和材料已提前发出。
    （三）本次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式
召开。
    （四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
    （五）本次会议由监事会主席主持。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，经认真审阅公司 2022 年第
三季度报告全文，出具审核意见如下：

    1）公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2）公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务
状况等事项；

    3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2022 年第三季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为；

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    4）保证公司 2022 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其
中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。

    2、审议通过《关于公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《曙光信息产业股份有

限公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计
划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已
履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护
公司和投资者的利益。

    公司监事会同意公司使用闲置募集资金 18.00 亿元用于临时补充流动资金，
使用期限自监事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    特此公告。
                                         曙光信息产业股份有限公司监事会
                                                       2022 年 10 月 27 日




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