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公司公告

中科曙光:中科曙光第四届监事会第二十一次会议决议公告2022-10-27  

                        证券代码:603019        证券简称:中科曙光         公告编号:2022-046




                   曙光信息产业股份有限公司
           第四届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    (一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    (二)本次会议的会议通知和材料已提前发出。
    (三)本次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式
召开。
    (四)本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
    (五)本次会议由监事会主席主持。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定,经认真审阅公司 2022 年第
三季度报告全文,出具审核意见如下:

    1)公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定;
    2)公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务
状况等事项;

    3)在公司监事会提出本意见前,没有发现参与 2022 年第三季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为;

                                     1
    4)保证公司 2022 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其
中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。

    2、审议通过《关于公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    监事会认为:公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金,相关程序符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《曙光信息产业股份有

限公司募集资金管理办法》等有关规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计
划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已
履行必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护
公司和投资者的利益。

    公司监事会同意公司使用闲置募集资金 18.00 亿元用于临时补充流动资金,
使用期限自监事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    特此公告。
                                         曙光信息产业股份有限公司监事会
                                                       2022 年 10 月 27 日




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