证券代码：603019          证券简称：中科曙光         公告编号：2022-045



                     曙光信息产业股份有限公司
              第四届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


       一、董事会会议召开情况
   （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
   （二）本次会议的会议通知和材料已提前发出。
   （三）本次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。
   （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
   （五）本次会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会
议。
       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       2、审议通过《关于公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



   特此公告。
                                          曙光信息产业股份有限公司董事会

                                                        2022 年 10 月 27 日


                                     1