中科曙光:中科曙光第四届董事会第二十三次会议决议公告2022-10-27
证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2022-045
曙光信息产业股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
(二)本次会议的会议通知和材料已提前发出。
(三)本次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。
(四)本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
(五)本次会议由董事长李国杰主持,公司监事及高级管理人员列席会
议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2、审议通过《关于公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日
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