证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2023-007
曙光信息产业股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次预计发生的日常关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
本次预计发生的日常关联交易，为交易双方生产经营活动所需要，遵循了公
平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
公司于 2023 年 4 月 16 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议了《关
于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事历军回避表决，该议案经
公司全体非关联董事以 6 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。该议案
尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事事前认可该议案并发表事前意见如下：公司本次预计的关联交
易，系日常生产经营相关的交易，交易条件公允合理，是双方依照“自愿、平等、
等价”原则，按照市场价格协商一致而进行。交易充分利用双方资源，优势互补，
有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，符合公司及股东的长远利益。
公司独立董事发表意见如下：公司预计的 2023 年度日常关联交易属于公司
正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符
合国家的相关规定，在定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小
股东的利益。在召集、召开审议日常关联交易议案的会议程序上符合相关法律、
法规及《公司章程》的有关规定。审议此项关联交易时，关联董事实行了回避原
则。同意此项议案并提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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2022 年实际 预计金额与实
关联交易 2022 年预计金额
关联方 发生金额 际发生金额差
类别 （万元）
（万元） 异较大的原因
中科三清科技有限公司、
销售产品及
中科星图股份有限公司 5,800.00 3,040.86
服务
及公司其他联营企业
中科三清科技有限公司
资产租赁 3,500.00 3,423.22
及公司其他联营企业
采购商品及 中科三清科技有限公司 原预计项目需
5,000.00 70.80
服务 及公司其他联营企业 求发生变更
合计 14,300.00 6,534.88
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2023 年年初至披
关联交易类 2023 年预计 露日与关联人累 2022 年实际发
关联方
别 金额（万元） 计已发生的交易 生额（万元）
金额（万元）
销售产品及 中科三清科技有限公司
6,200.00 949.04 2,525.80
服务 及公司其他联营企业
中科三清科技有限公司
资产租赁 2,700.00 656.19 3,423.22
及公司其他联营企业
采购商品及 中科三清科技有限公司
3,500.00 80.00 70.80
服务 及公司其他联营企业
合计 12,400.00 1,685.23 6,019.82
二、关联方介绍和关联关系
关
关
联 注册资
联
方 成立日期 本(万 经营范围 主要财务数据
关
名 元)
系
称
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；数据处理服务；数据
关
处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；
中 截止至 2022 年 联
工业互联网数据服务；计算机软硬件及辅助
科 12 月 31 日，中 自
设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；
三 科三清科技有限 然
信息安全设备销售；技术进出口；货物进出
清 公司总资产 人
口；进出口代理；机械设备租赁；环境保护
科 396,310,635.80 担
2016/01/11 20,000 监测；汽车销售；环保咨询服务；软件开发；
技 元，净资产 任
软件销售；软件外包服务；网络与信息安全
有 210,689,555.72 董
软件开发；地理遥感信息服务；信息系统集
限 元，收入总额 事
成服务；信息系统运行维护服务；仪器仪表
公 170,484,214.69 的
制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；环境
司 元。 公
监测专用仪器仪表销售；环境监测专用仪器
司
仪表制造；实验分析仪器制造；实验分析仪
器销售。
2
上述关联方是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，
能够遵守并履行相关约定。以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。
三、关联交易的主要内容和定价原则
上述关联交易为公司日常关联交易，交易双方将采用市场定价原则，并依据
双方业务发展情况，签署具体执行合同。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司向关联方采购的商品及服务主要为软件、服务器相关部件及技术服务
等，销售的产品及服务主要为服务器、计算服务等，资产租赁主要为云服务器等
租赁。
上述关联交易可以协助公司和关联方利用各自技术和市场等方面的优势，实
现优势互补和资源共享，符合公司业务特点和业务发展的需要。
本次预计的公司与关联方之间的日常关联交易以购销活动为主，符合相关法
律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司
的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及股东的利益，
且占同类业务比例较低，对公司的独立性不会造成损害和影响，不会对关联方形
成较大的依赖。
五、风险提示
本次关联交易尚需公司股东大会审议批准后方能生效，敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日
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