证券代码：603020        证券简称：爱普股份      公告编号：临 2015-014



                  爱普香料集团股份有限公司
                  2014 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开时间：2015 年 5 月 21 日

（二） 股东大会召开地点：上海市江场三路 258 号市北高新商务中心 3F 宴会厅

（三） 出席会议的普通股股东及其持有股份情况

  1、出席会议的股东和代理人人数                                      32

  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            109,197,700
  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
                                                                68.2486
股份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事长魏中浩先生主持，采用现场会议、现场投票和网

络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上

海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章

程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事朱念琳先生、王众先生、顾红女士因

工作原因未能出席本次股东大会；

   2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

   3、董事会秘书葛文斌先生出席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

    1、议案名称：《关于<2014 年度董事会工作报告>的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                     同意                     反对                  弃权
股东类型
              票数          比例       票数          比例    票数          比例

  A股      109,197,700       100%             0      0.00%          0       0.00%




    2、议案名称：《关于<2014 年度监事会工作报告>的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                     同意                     反对                  弃权
股东类型
              票数          比例       票数          比例    票数          比例

  A股      109,197,700       100%             0      0.00%          0       0.00%




    3、议案名称：《关于<2014 年年度报告及摘要>的议案》

    审议结果：通过
   表决情况：

                      同意                  反对                  弃权
股东类型
               票数          比例    票数          比例    票数          比例

  A股      109,197,700        100%          0      0.00%          0       0.00%




   4、议案名称：《关于<2014 年度决算报告>的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

                      同意                  反对                  弃权
股东类型
               票数          比例    票数          比例    票数          比例

  A股      109,197,700        100%          0      0.00%          0      0.00%




  5、议案名称：《关于<2015 年度预算报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                  反对                  弃权
股东类型
               票数          比例    票数          比例    票数          比例

  A股      109,197,700        100%          0      0.00%          0       0.00%




   6、议案名称：《关于<2014 年度利润分配预案>的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：
                     同意                  反对                  弃权
股东类型
              票数          比例    票数          比例    票数          比例

  A股      109,180,500 99.9842%     16,200     0.0148%     1,000        0.0009%




   7、议案名称：《关于 2015 年度银行融资及相关担保授权的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意                  反对                  弃权
股东类型
              票数          比例    票数          比例    票数          比例

  A股      109,192,700 99.9954%      5,000     0.0046%           0        0.00%




   8、议案名称：《关于对 2014 年度关联交易予以确认的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意                  反对                  弃权
股东类型
              票数          比例    票数          比例    票数          比例

  A股      45,927,700        100%          0      0.00%          0       0.00%




   9、议案名称：《关于 2015 年度关联交易预计额度的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：
                       同意                           反对                        弃权
股东类型
                票数            比例           票数           比例         票数          比例

  A股        45,927,700             100%              0        0.00%              0       0.00%




     10、议案名称：《关于续聘财务审计机构的议案》

     审议结果：通过

     表决情况：

                       同意                           反对                        弃权
股东类型
                票数            比例           票数           比例         票数          比例

  A股       109,197,700             100%              0        0.00%              0       0.00%




     11、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

     审议结果：通过

     表决情况：

                       同意                            反对                       弃权
股东类型
                票数            比例           票数           比例         票数          比例

  A股       109,186,500 99.9897%               11,200        0.0103%              0       0.00%




（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                            同意                          反对                    弃权
        议案名称
序号                     票数           比例          票数       比例        票数         比例
        《关于<2014
 6                     11,330,500      99.8484%   16,200         0.1428%     1,000       0.0088%
        年度利润分
         配预案>的议
         案》
         关于 2015 年
         度银行融资
 7                      11,342,700   99.9559%    5,000   0.0441%   0   0.00%
         及相关担保
         授权的议案
         关于对 2014
         年度关联交
 8                      11,347,700       100%        0     0.00%   0   0.00%
         易予以确认
         的议案
         关于 2015 年
         度关联交易
 9                      11,347,700       100%        0     0.00%   0   0.00%
         预计额度的
         议案

         关于调整独
 11      立董事津贴     11,336,500   99.9013%   11,200   0.0987%   0   0.00%
         的议案




（三）关于议案表决的有关情况说明

      1、议案 8、议案 9 涉及与上海爱投实业有限公司的关联交易，上海爱投实业

有限公司系股东魏中浩先生控制的企业，股东上海轶乐实业有限公司系魏中浩先

生母亲和女儿控制的企业，故关联股东魏中浩先生和上海轶乐实业有限公司对该

等议案进行了回避表决。

      2、本次会议所有议案均为普通事项，已由出席股东大会的股东或股东代表所

持有表决权的二分之一以上通过。

（四）律师见证情况

      1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海广发律师事务所

      律师：沈寅炳律师、朱萱律师

      2、律师鉴证结论意见：

      上海市广发律师事务所出具的法律意见书结论为，公司 2014 年年度股东大会
的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文

件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议

表决程序、表决结果合法有效。

（五）备查文件目录

   1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

   2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

   3、本所要求的其他文件。




                                               爱普香料集团股份有限公司

                                                        2015 年 5 月 21 日