证券代码：603020          证券简称：爱普股份        公告编号：临 2015-023



                   爱普香料集团股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    爱普香料集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第十一次会
议于 2015 年 8 月 14 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于 2015
年 8 月 25 日下午 14 时在上海市高平路 733 号公司 8 楼会议室召开。
    本次会议由公司监事会主席杜毅主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    本会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》的
规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经过与会监事认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于公司<2015 年半年度报告及摘要>的议案》
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。

    2、审议通过了《公司关于<2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    特此公告。
                                                爱普香料集团股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                 二〇一五年八月二十五日