证券代码：603020          证券简称：爱普股份         公告编号：临 2015-024



                   爱普香料集团股份有限公司
           第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况：
    爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议已于 2015 年 10 月 16 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于
2015 年 10 月 27 日上午 10 时在上海市高平路 733 号公司 8 楼会议室召开。
    本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9
人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况：
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    1、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
    经公司总经理魏中浩先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司聘任
Charles Everette Hedden（中文名：海畅）先生为副总经理，任期自本次董事
会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
    公司独立董事发表意见认为：公司高级管理人员的提名程序符合《公司法》
和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。经过对公司
高级管理人员候选人个人简历的审查，认为前述人员具备相关专业知识和技能，
未发现有《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情况，或者
被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会或上
海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公
司高级管理人员任职资格的条件。同意聘任 Charles Everette Hedden（中文名：
海畅）先生为公司副总经理。Charles Everette Hedden（中文名：海畅）先生
简历附后。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。
    2、审议并通过了《关于公司〈2015 年第三季度报告〉的议案》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。

    《爱普香料集团股份有限公司 2015 年第三季度报告》全文详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告。




                                          爱普香料集团股份有限公司

                                                 董 事 会

                                           二〇一五年十月二十七日
附：Charles Everette Hedden先生简历

    Charles Everette Hedden先生，中文名：海畅。美国国籍，出生于1977年2
月。美国乔治华盛顿大学金融硕士，美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院MBA。历任
美国商务部经济分析局经济师，房地美资本市场部基金经理，林肯国际副总裁。
2015年5月至今，任职于爱普香料集团股份有限公司。