爱普香料集团股份有限公司

            董事会审计委员会2015年度履职情况报告



    爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会按照中
国证券监督管理委员会、上海证券交易所监管要求及《上海证券交易所上市公司
董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规
定，在 2015 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2015
年度的履职情况汇报如下：


    一、董事会审计委员会人员情况
    公司第二届董事会审计委员会现由独立董事顾红女士、独立董事王众先生和
董事朱忠兰女士组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事顾红女士担任。
    报告期内，董事会审计委员会人员未发生变化。


    二、董事会审计委员会会议召开情况
    2015 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议：
    （一）2015 年 4 月 23 日，召开第二届董事会审计委员会第四次会议，会议
审议了《关于<董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告>的议案》和《关于续
聘财务审计机构的议案》。
    （二）2015 年 4 月 24 日，召开第二届董事会审计委员会第五次会议，会议
审议了《关于公司<2015 年一季度报告>的议案》。
    （三）2015 年 8 月 24 日，召开第二届董事会审计委员会第六次会议，会议
审议了《关于公司<2015 年半年度报告及摘要>的议案》和《公司关于<2015 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
    （四）2015 年 10 月 16 日，召开第二届董事会审计委员会第七次会议，会
议审议了《关于<公司 2015 年第三季度报告>的议案》。
       三、审计委员会 2015 年度主要工作内容情况
    （一）评估外部审计机构的独立性和专业性
    报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了
评估，上会会计师作为公司 2010 年至今一直聘用的审计单位，其工作细致、认
真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见。
    （二）对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
    报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公
司内部控制制度建设，加强和完善了对公司内部控制评价管理。
    （三）对公司内部审计工作指导情况
    报告期内，公司董事会审计委员会督促公司内审部门严格按照相关法律法规
以及规范性文件的要求进行内部审计，并对内部审计出现的问题提出了指导性意
见。
    （四）审阅公司财务报表并对其发表意见
    报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，认为公
司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在重大会计差错调整、重大会计政
策及会计估计变更、以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。


       四、总体评价
    报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事
会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等的相
关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责，较好地完成了公司交
办的各项工作。
    2016 年，我们将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，更好的完成公司
及董事会的各项委托，维护公司、股东、尤其是社会公众股股东的权益。


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