证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2016-012
爱普香料集团股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市江场三路 258 号市北高新商务中心 3F 宴会厅
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 99,220,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.01
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长魏中浩先生主持，采用现场会议、现场投票和
网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事费文耀先生、朱念琳先生、顾红女士因
工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书葛文斌先生出席会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,210,000 99.9895 10,400 0.0105 0 0
2、 议案名称：《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,210,000 99.9895 10,400 0.0105 0 0
3、 议案名称：《关于<2015 年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,220,000 99.9996 400 0.0004 0 0
4、 议案名称：《关于<2015 年度决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,220,000 99.9996 400 0.0004 0 0
5、 议案名称：《关于<2016 年度预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,220,000 99.9996 400 0.0004 0 0
6、 议案名称：《关于<2015 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,210,000 99.9895 10,400 0.0105 0 0
7、 议案名称：《关于 2016 年度银行融资及相关担保授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,210,000 99.9895 400 0.0004 10,000 0.0101
8、 议案名称：《关于对 2015 年度关联交易予以确认的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 35,950,000 99.9989 400 0.0011 0 0
9、 议案名称：《关于 2016 年度关联交易预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 35,950,000 99.9989 400 0.0011 0 0
10、 议案名称：《关于续聘财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,220,000 99.9996 400 0.0004 0 0
11、 议案名称：《关于<2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,220,000 99.9996 400 0.0004 0 0
12、 议案名称：《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股
份管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,181,000 99.9603 39,400 0.0397 0 0
13、 议案名称：《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,210,000 99.9895 400 0.0004 10,000 0.0101
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《 关 于 <2015
6 年度利润分配 4,930,000 99.7895 10,400 0.2105 0 0
预案>的议案》
《关于 2016 年
度银行融资及
7 相关担保授权 4,930,000 99.7895 400 0.0081 10,000 0.2024
的议案》
《关于对 2015
年度关联交易
8 予以确认的议 4,940,000 99.9919% 400 0.0081 0 0
案》
《关于 2016 年
度关联交易预
9 计额度的议 4,940,000 99.9919 400 0.0081 0 0
案》
《关于续聘财
10 务审计机构的 4,940,000 99.9919 400 0.0081 0 0
议案》
《 关 于 <2015
年度募集资金
11 存放与实际使 4,940,000 99.9919 400 0.0081 0 0
用情况的专项
报告>的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 8、议案 9 涉及与上海爱投实业有限公司的关联交易，上海爱投实业有
限公司系股东魏中浩先生控制的企业，股东上海轶乐实业有限公司系魏中浩先
生母亲和女儿控制的企业，故关联股东魏中浩先生和上海轶乐实业有限公司对
该等议案进行了回避表决。
2、本次会议第 13 项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东或股东代表
所持有表决权的三分之二以上通过；第 1 至 12 项议案均为普通事项，由出席股
东大会的股东或股东代表所持有表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：沈寅炳律师、朱萱律师
2、 律师鉴证结论意见：
上海市广发律师事务所出具的法律意见书结论为：公司 2015 年年度股东大
会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、
其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格
合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 爱普香料集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
2、 上海市广发律师事务所出具的法律意见书。
爱普香料集团股份有限公司
2016 年 4 月 20 日
