证券代码：603020           证券简称：爱普股份         公告编号：2016-033



                   爱普香料集团股份有限公司
           关于使用自有资金向子公司增资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

    ● 增资标的公司名称：上海乐豪食品配料有限公司（以下简称“乐豪食品”）。
    ● 增资金额：使用自有资金人民币4,500万元向全资子公司乐豪食品进行增
资。
    ● 本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次增资
事宜已经爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱普股份”）第三
届董事会第二次会议审议通过。


       一、本次增资概述

    公司于 2016 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于使用自有资金向子公司上海乐豪食品配料有限公司增资的议案》，公司使用自
有资金人民币 4,500 万元向全资子公司乐豪食品进行增资。增资完成后乐豪食品
注册资本变更为人民币 5,000 万元，公司持有其 100%的股权。
    根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本次增资事项属于
董事会审批权限，无须提交股东大会审议。
    根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等相关规定，本次
交易属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易。


       二、本次增资对象的基本情况

    公司名称：上海乐豪食品配料有限公司
    公司住所：上海市静安区高平路 733 号 601 室
    注册资本：人民币 500 万元整
    成立日期：2010 年 10 月 13 日
    法定代表人：杨海
    经营范围：食品添加剂（含香精香料）、机械设备、包装材料的销售，食品
流通，食品添加剂科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，从
事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询。
    股权结构：增资前后，公司均持有乐豪食品 100%的股权。
    主要财务数据：乐豪食品最近一年及一期的主要财务数据如下：
                                                            单位：人民币元
                财务指标            2016 年 9 月 30 日   2015 年 12 月 31 日

                 总资产                  8,212,207.10         55,079,626,36

                 净资产                  8,191,513.02         55,130,664,02

                财务指标              2016 年 1-9 月          2015 年

                营业收入                      4,230.77       364,068,625.85

                 净利润                    389,236.08         13,245,906.96


    注：乐豪食品 2015 年财务数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了上会师报字（2016）第 4307 号《审计报告》。2016 年财务数据未经审
计。


       三、对外投资合同的主要内容

    公司本次投资为对全资子公司增资，无需签署对外投资合同。


       四、本次增资对上市公司的影响

    本次增资可以充实乐豪食品的自有资本，使其具备较强的经营能力，降低财
务风险。有利于公司既定战略目标的实施。


       五、备查文件

    《公司第三届董事会第二次会议决议》。
特此公告。




             爱普香料集团股份有限公司董事会
                 二〇一六年十月二十八日