证券代码：603020           证券简称：爱普股份           公告编号：2017-001



                   爱普香料集团股份有限公司
             第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况：
    爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
已于 2017 年 2 月 9 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2017
年 2 月 14 日下午 13 时在上海市高平路 733 号公司 8 楼会议室召开。
    本次会议由董事长魏中浩先生主持，会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公
司监事及部分高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况：
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    1、审议并通过了《关于使用募集资金向子公司上海爱普食品科技（集团）
有限公司增资的议案》。
    公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用项目中，“补充
流动资金项目”的实施主体为子公司上海爱普食品科技（集团）有限公司（以下
简称“食品科技”）。
    为补充食品科技食品配料业务的流动资金需求，公司现拟使用募集资金净额
人民币 114,501,239.41 元向食品科技进行增资，其中，10,000 万元计入注册资
本，其余 14,501,239.41 元计入资本公积。增资完成后食品科技注册资本变更为
人民币 20,000 万元，公司持有其 100%的股权。
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《爱
普香料集团股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资的公告》（公告编号：
2017-003）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。意见内容均披露于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）。


    特此公告。


                                    爱普香料集团股份有限公司董事会
                                         二〇一七年二月十四日