证券代码：603020           证券简称：爱普股份             公告编号：2017-011



                   爱普香料集团股份有限公司
                    关于修改公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 30 日召开
了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了公司《关于修改公司章程并办理相
应工商变更登记的议案》拟对《公司章程》进行修改，并将相关议案提交公司股
东大会审议。
    修改的具体内容如下：

           《公司章程》原内容                 《公司章程》修改后内容

                                             第八十九条   出席股东大会的股
    第八十九条     出席股东大会的股 东，应当对提交表决的提案发表以下意
东，应当对提交表决的提案发表以下意 见之一:同意、反对或弃权。证券登记
见之一:同意、反对或弃权。证券登记 结算机构作为内地与香港股票市场交
结算机构作为沪港通股票的名义持有 易互联互通机制股票的名义持有人，按
人，按照实际持有人意思表示进行申报 照实际持有人意思表示进行申报的除
的除外。                              外。
    未填、错填、字迹无法辨认的表决           未填、错填、字迹无法辨认的表决
票、未投的表决票均视为投票人放弃表 票或未投的表决票均视为投票人放弃
决权利，其所持股份数的表决结果应计 表决权利，其所持股份数的表决结果应
为“弃权”。                          计为“弃权”。


                                             第一百七十六条    公司将根据中
    第一百七十六条     公司将根据中
                                      国证监会以及证券交易所的要求，指定
国证监会以及证券交易所的要求，指定
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》等中国证监会指定的披露上市公 时报》、《证券日报》中的至少一家报纸
司信息的报纸以及巨潮资讯网 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.cninfo.com.cn/）作为 （http://www.sse.com.cn）作为刊登
刊登公司公告和其他需要披露信息的 公司公告和其他需要披露信息的媒体。
媒体。



    修改后的公司章程具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。



                                           爱普香料集团股份有限公司董事会

                                                二〇一七年三月三十一日