证券代码：603020           证券简称：爱普股份           公告编号：2018-004



                   爱普香料集团股份有限公司
    关于 2018 年度银行融资及相关担保授权的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、银行融资及担保授权情况概述

    爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
于 2018 年 4 月 13 日在公司 8 楼会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《关
于 2018 年度银行融资及相关担保授权的议案》，根据 2018 年度经营计划，公司
对 2018 年度银行融资及担保授权事宜进行安排，本次担保事项为公司对子公司
提供担保授权，不涉及关联交易，具体情况如下：

    一、授权公司董事长魏中浩先生签署单笔金额不超过人民币 4 亿元（含 4
亿元）的综合授信合同及单次借款所涉金额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的
所有借款合同。

    二、公司以自有资产为银行融资进行抵押担保及对子公司融资进行抵押担保
或者保证担保时，在总额不超过人民币 8 亿元范围内授权公司董事长魏中浩先生
签署相应的担保合同。

    以上内容尚须提请公司 2017 年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额
度范围内签署相关合同。以上授权内容自股东大会审议通过之日起生效，授权期
限为自批准之日起至 2018 年年度股东大会召开前一日止。

    二、公司主要子公司情况

                                                   单位:万元   币种:人民币
被投资单位      主要产品      持股
                                       注册资本     总资产      净资产      营业收入     净利润
  全称          及服务        比例
上海爱普 植物
                 香精香料     100%         13,000   15,490.03   11,381.45   17,892.39     177.61
科技有限公司
上海凯信 生物
                 租赁服务     100%          2,000    3,065.10    2,850.55     1,078.48    565.74
科技有限公司
爱普香料(美
                 香精香料     100%     200 万美元    1,432.74    1,189.29     4,127.30    152.33
国)有限公司
河南华龙 香料
                 香精香料     95%           1,500    4,086.29    2,804.13     7,353.29    785.47
有限公司
上海爱普 香料
                 生物资产     100%          1,500      770.21      491.41        40.96   -280.51
种植有限公司
上海爱普 食品
科技(集团)有     食品配料     100%         20,000   44,312.16   36,907.85   134,854.17   4,253.95
限公司
上海傲罗 迈香
料技术有 限公      研发       51%             150      178.71      175.01       132.04     11.81
司
上海浦佳 食品   香精、食品
                              51%           2,000    9,515.52    2,839.01   34,164.97     651.64
科技有限公司    配料
印尼爱普 香料
                 香精香料     80%      400 万美元    2,552.71    2,369.01        11.18   -185.73
有限公司
上海法馨 香料
                   研发       51%             100      59.74       59.35                  -40.12
技术有限公司
杭州天舜 食品
                 食品配料    45.652%        2,300   20,810.28   10,175.53   16,003.15    1,058.19
有限公司
上海乐豪 食品
                 食品配料     100%          5,000    5,679.20    5,238.74     2,315.55    -66.89
配料有限公司




     三、拟签署担保协议的主要内容

     担保方式：连带责任保证；

     担保金额：不超过人民币 8 亿元

     四、董事会意见

     本次融资及担保授权是为满足子公司生产经营的实际需要，公司对子公司的
偿债能力有充分的了解，担保风险可控。

     五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
   截至本公告发布之日，公司及控股子公司未向其他公司提供担保；公司对控
股子公司提供的担保总额为 3.2 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为
16.85%，不存在逾期担保的情况。




   特此公告。




                                       爱普香料集团股份有限公司董事会

                                            二〇一八年四月十六日