爱普香料集团股份有限公司

             董事会审计委员会2017年度履职情况报告


    爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会按照中
国证券监督管理委员会、上海证券交易所监管要求及《上海证券交易所上市公司
董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》
等规定，在 2017 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员
会 2017 年度的履职情况汇报如下：


    一、董事会审计委员会人员情况
    公司第三届董事会审计委员会现由独立董事王鸿祥先生、独立董事王众先生
和董事葛文斌先生组成。并由具有专业会计资格的独立董事王鸿祥先生担任主任
委员（召集人）。
    报告期内，董事会审计委员会人员未发生变化。


    二、董事会审计委员会会议召开情况
    2017 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议：
    （一）2017 年 3 月 30 日，召开第三届董事会审计委员会第二次会议。审议
通过了《公司 2016 年年度报告及摘要的议案》、《关于<2016 年度决算报告>的议
案》、《关于<2017 年度预算报告>的议案》、《关于对 2016 年度关联交易予以确认
的议案》、《关于 2017 年度关联交易预计额度的议案》、《关于续聘财务审计机构
的议案》、《关于<2016 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于<董事会审计委员
会 2016 年度履职情况报告>的议案》、《关于<2016 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告>的议案》共 9 项议案。
    （二）2017 年 4 月 21 日，召开第三届董事会审计委员会第三次会议。审议
通过了《关于公司〈2017 年一季度报告〉的议案》共 1 项议案。
    （三）2017 年 8 月 15 日，召开第三届董事会审计委员会第四次会议。审议
通过了《关于公司〈2017 年半年度报告及摘要〉的议案》共 1 项议案。
    （四）2017 年 10 月 24 日，召开第三届董事会审计委员会第五次会议。审
议通过了《关于公司〈2017 年第三季度报告〉的议案》共 1 项议案。


       三、审计委员会 2017 年度主要工作内容情况
    （一）评估外部审计机构的独立性和专业性
    报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了
评估，上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2010 年至今一直聘用的审
计单位，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审
计意见。
    （二）对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
    报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公
司内部控制制度建设，加强和完善了对公司内部控制评价管理。
    （三）对公司内部审计工作指导情况
    报告期内，公司董事会审计委员会督促公司内审部门严格按照相关法律法规
以及规范性文件的要求进行内部审计，并对内部审计出现的问题提出了指导性意
见。
    （四）审阅公司财务报表并对其发表意见
    报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，认为公
司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在重大会计差错调整、重大会计政
策及会计估计变更、以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。


       四、总体评价
    报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事
会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等的相
关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责，较好地完成了公司交
办的各项工作。
    2018 年，我们将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，更好的完成公司
及董事会的各项委托，维护公司、股东、尤其是社会公众股股东的权益。
                                 （以下无正文）