证券代码：603020           证券简称：爱普股份         公告编号：2018-017



                   爱普香料集团股份有限公司
           第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况：
    爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议已于 2018 年 7 月 5 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2018
年 7 月 9 日下午 13 时在上海市高平路 733 号公司 8 楼会议室以现场与通讯相结
合的方式召开。
    本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事 9 人,现场出席 5 人，
通讯出席 4 人（董事朱忠兰女士、齐庆中先生、王众先生、王鸿祥先生以通讯方
式出席本次会议）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》
的规定，会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况：
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    1、审议并通过了《关于公司对外投资的议案》
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》上的《爱普香料集团股份有限公司对外投资公告》
(公告编号：2018-018)。
特此公告。




             爱普香料集团股份有限公司董事会

                    2018 年 7 月 10 日