爱普股份：2019年第一次临时股东大会会议资料2019-09-12
爱普香料集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料
爱普香料集团股份有限公司董事会
二Ｏ一九年九月二十日
爱普香料集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
一、2019 年第一次临时股东大会会议议程 ............................... 2
二、2019 年第一次临时股东大会会议须知 ............................... 4
三、2019 年第一次临时股东大会会议议案 ............................... 6
议案一：关于第四届董事会独立董事津贴的议案 ...................... 6
议案二：关于修改公司章程并提请股东大会授权办理工商备案登记手续等有
关事宜的议案 ............................................. 7
议案三：关于变更募集资金投资项目的议案 .......................... 8
议案四：关于非独立董事换届选举的议案 ............................ 9
议案五：关于独立董事换届选举的议案 ............................. 12
议案六：关于监事会换届选举的议案 ............................... 14
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爱普香料集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料
爱普香料集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2019 年 9 月 20 日（星期五）下午 13 时 30 分
二、会议地点：上海市江场三路 258 号市北高新商务中心 3F 宴会厅
三、出席或列席会议人员：
1、股权登记日（2019 年 9 月 12 日）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的爱普股份（股票代码：603020）股东有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
四、会议主持人：公司董事长魏中浩先生
五、会议议程：
1、主持人宣布公司 2019 年第一次临时股东大会正式开始。
2、主持人介绍参加本次会议现场会议的人员及所持股份数。
3、主持人宣读并介绍有关议案。
4、与会股东逐项审议讨论以下议案：
序号 议案名称
1 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
2 《关于修改公司章程并提请股东大会授权办理工商备案登记手续等有关事宜的议案》
3 《关于变更募集资金投资项目的议案》
4 《关于非独立董事换届选举的议案》
5 《关于独立董事换届选举的议案》
6 《关于监事会换届选举的议案》
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5、推选计票人二名、监票人二名。
6、股东对议案进行逐项表决。
7、计票，监票人宣读表决结果。
8、主持人宣读公司 2019 年第一次临时股东大会决议（草案）。
9、全体与会董事及相关人员签署公司 2019 年第一次临时股东大会决议与会
议记录等文件。
10、主持人宣布公司 2019 年第一次临时股东大会结束。
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爱普香料集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议须知
为了确保爱普香料集团股份有限公司（以下简称：“公司”）2019 年第一次
临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和
议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规
则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执
行。
一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相
关事宜。
二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位
证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证
本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权
益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会
秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝
其他人员进入会场。
三、会场内请勿大声喧哗，请关闭手机或将手机调至静音状态。对干扰会议
正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。
四、大会正式开始后，迟到的股东人数、股份数额不计入表决权数。
五、股东参加大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同
时应认真履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，
由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经
大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应
先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员
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等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公
司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司
将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权
只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决
的，以第一次表决结果为准。股东大会现场表决采用记名投票方式。股东以其所
持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应
在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“”
表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。与本次大会审议议
案有关联关系的股东（或股东代表），将对该议案回避表决。
八、公司聘请上海市广发律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具
法律意见书。
爱普香料集团股份有限公司董事会
2019 年 9 月 20 日
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议案一
关于第四届董事会独立董事津贴的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，为保证公司独立
董事有效地行使职权，并为其正常履行职责提供必要保障，公司董事会提议第四
届董事会独立董事津贴发放标准为每人每年人民币 10 万元（含税）。
以上议案，请予以审议。
爱普香料集团股份有限公司董事会
2019 年 9 月 20 日
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议案二
关于修改公司章程并提请股东大会
授权办理工商备案登记手续等有关事宜的议案
各位股东及股东代表：
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会公布
的《上市公司章程指引》等相关规定的要求，拟对《公司章程》中相关条款进行
修改。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》上刊载的《关于修改公司章程的公告》（公告编号： 2019-024）。
同时公司第三届董事会、监事会任期将于近日届满，将选举产生新一届公司
董事会、监事会成员，涉及相关人员的变动事宜需在工商行政管理部门办理备案
登记手续。
为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权，办理《公司章程》条款修
改的相关手续及相应事项的工商变更登记。
以上议案，请予以审议。
爱普香料集团股份有限公司董事会
2019 年 9 月 20 日
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议案三
关于变更募集资金投资项目的议案
各位股东及股东代表：
公司拟对首次公开发行股票的部分募投项目进行调整。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》上刊载的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：
2019-022）。
以上议案，请予以审议。
爱普香料集团股份有限公司董事会
2019 年 9 月 20 日
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议案四
关于非独立董事换届选举的议案
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会任期即将届满，本届董事会同意提名魏中浩先生、朱忠兰
女士、葛文斌先生、徐耀忠先生、黄健先生、王慧辰先生为公司第四届董事会非
独立董事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起计算。（非独立董事候选人
简历见附件。）
以上议案，请予以审议。
爱普香料集团股份有限公司董事会
2019 年 9 月 20 日
附：《非独立董事候选人简历》
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魏中浩先生，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，
高级经济师职称。历任上海日用香精厂办公室主任、副厂长，上海冠利建设公司
总经理，深圳波顿香料有限公司总经理等职务。现任爱普香料集团股份有限公司
董事长、总经理。兼任上海凯信生物科技有限公司执行董事，上海轶乐实业有限
公司执行董事，上海爱投实业有限公司监事，华乘电气科技（上海）股份有限公
司董事。
朱忠兰女士，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。
历任上海家具厂团委副书记、品管部副经理，上海康建房产公司销售经理，爱普
香料集团股份有限公司食用香精事业部副总经理、采购部总监。现任爱普香料集
团股份有限公司董事。兼任上海馨宇投资管理有限公司执行董事。
葛文斌先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
会计师职称。历任上海香精香料公司，上海日用化学（集团）有限公司财务部副
部长、部长，百事可乐饮料有限公司财务经理，上海华东电脑股份有限公司副总
会计师。现任爱普香料集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。兼任上
海爱普食品科技（集团）有限公司监事，比欧（浙江）食品工业有限公司董事，
杭州天舜食品有限公司董事。
徐耀忠先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
高级经济师职称。历任上海海洋大学团总支书记、系主任助理，上海市东湖集团
职员，上海爱普香料有限公司办公室主任，爱普香料监事会主席、办公室主任。
现任爱普香料集团股份有限公司董事、副总经理。兼任上海爱普香料种植有限公
司执行董事，上海爱普植物科技有限公司监事，上海申舜食品有限公司监事，上
海傲罗迈香料技术有限公司监事，江西爱普生物科技有限公司执行董事，爱普香
料（江西）有限公司执行董事，上海法馨香料技术有限公司董事长。
黄健先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，
高级工程师职称。历任上海孔雀香精香料有限公司工程师，爱普香料集团股份有
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限公司技术五部经理、技术中心副主任、总经理助理。现任爱普香料集团股份有
限公司董事、副总经理。兼任上海傲罗迈香料技术有限公司董事长，上海申舜食
品有限公司执行董事。
王慧辰先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
教授级高级工程师。历任轻工部香料工业科学研究所助理工程师、工程师，中国
轻工总会香料研究所所长助理、副所长，上海香料研究所副所长、所长，爱普香
料集团股份有限公司技术二部经理。现任爱普香料集团股份有限公司董事。
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议案五
关于独立董事换届选举的议案
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会任期即将届满，本届董事会同意提名陶宁萍女士、卢鹏先
生、王鸿祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会通
过之日起计算。（独立董事候选人简历见附件。）
以上议案，请予以审议。
爱普香料集团股份有限公司董事会
2019 年 9 月 20 日
附：独立董事候选人简历
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陶宁萍女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1993 年
7 月至今就职于上海海洋大学，现任上海海洋大学食品学院教授。
卢鹏先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。历任
新疆昌吉回族自治州人民检察院助理检察员、德国科隆大学外国法与国际私法研
究所访问学者、华东政法大学外国法制史研究中心博士后研究员、贵州师范学院
院长助理、贵州师范学院地理旅游学院院长、同济大学法学院副院长。现任同济
大学法学院教授。兼任上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事、浙江禾川科
技股份有限公司独立董事、江苏长龄液压股份有限公司独立董事。
王鸿祥先生，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
高级会计师。历任上海财经大学会计系副教授，申能（集团）有限公司副总会计
师。兼任上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事、上海大众公用事业（集团）
股份有限公司[SH.600635]独立董事、上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
[SH.600655]独立董事。
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议案六
关于监事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
公司第三届监事会任期即将届满，经公司股东推荐，提名黄彦宾先生、黄采
鹰女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。（监事候选人简历见附件。）
上述两名监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中已
选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自股东大会通
过之日起计算。
以上议案，请予以审议。
爱普香料集团股份有限公司董事会
2019 年 9 月 20 日
附：监事候选人简历
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爱普香料集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料
黄采鹰女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学专科学历，
工程师职称。2000 年 7 月至今任职于爱普香料集团股份有限公司，现任爱普香
料集团股份有限公司监事会主席、香精事业群供应链部副总经理。
黄彦宾先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，
高级工程师职称。1997 年 7 月至今任职于爱普香料集团股份有限公司，现任爱
普香料集团股份有限公司监事、技术中心副主任、质量保障部经理。
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