证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2021-002
爱普香料集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场西路 277 号北上海大酒店 3F 宴会
厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 140
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 155,995,426
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
48.7486
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长魏中浩先生主持，采用现场会议、现场投票和网络
投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上
海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事朱忠兰女士、徐耀忠先生、卢鹏先生、
王鸿祥先生由于工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孔史杰先生出席会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,550,110 93.9451% 9,445,316 6.0549% 0 0
2、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行的股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,010,110 67.9335% 9,445,316 32.0665% 0 0
2.02 议案名称：发行方式和时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,010,110 67.9335% 9,432,816 32.0240% 12,500 0.0425%
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,010,110 67.9335% 9,445,316 32.0665% 0 0
2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,010,110 67.9335% 9,432,816 32.0240% 12,500 0.0425%
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,010,110 67.9335% 9,432,816 32.0240% 12,500 0.0425%
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,010,110 67.9335% 9,390,516 31.8804% 54,800 0.1861%
2.07 议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,010,110 67.9335% 9,432,816 32.0240% 12,500 0.0425%
2.08 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,010,110 67.9335% 9,445,316 32.0665% 0 0
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,020,910 67.9701% 9,176,116 31.1525% 258,400 0.8774%
2.10 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,010,110 67.9335 9,254,216 31.4176 191,100 0.6489
3、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,010,110 67.9335% 9,445,316 32.0665% 0 0
4、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,550,110 93.9451 9,319,716 5.9743 125,600 0.0806
5、 议案名称：《关于公司与实际控制人签署附生效条件的股份认购协议并构成
关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,010,110 67.9335 9,308,916 31.6033 136,400 0.4632
6、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及采取
填补措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 147,037,804 94.2577 8,821,222 5.6547 136,400 0.0876
7、 议案名称：《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 151,563,522 97.1589 4,283,004 2.7455 148,900 0.0956
8、 议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,554,710 93.9480 9,429,916 6.0449 10,800 0.0071
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行 A 股股票相
关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,550,110 93.9451 9,434,516 6.0479 10,800 0.0070
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司
符合非公开
1 发行 A 股股 3,210,110 25.3654 9,445,316 74.6346 0 0
票条件的议
案》
发行的股票
2.01 3,210,110 25.3654 9,445,316 74.6346 0 0
种类和面值
发行方式和
2.02 3,210,110 25.3654 9,432,816 74.5357 12,500 0.0989
时间
发行对象及
2.03 3,210,110 25.3654 9,445,316 74.6346 0 0
认购方式
定价基准
日、定价原
2.04 3,210,110 25.3654 9,432,816 74.5357 12,500 0.0989
则及发行价
格
2.05 发行数量 3,210,110 25.3654 9,432,816 74.5357 12,500 0.0989
2.06 限售期 3,210,110 25.3654 9,390,516 74.2015 54,800 0.4331
募集资金数
2.07 3,210,110 25.3654 9,432,816 74.5357 12,500 0.0989
量及用途
本次非公开
2.08 发行前的滚 3,210,110 25.3654 9,445,316 74.6346 0 0
存利润安排
2.09 上市地点 3,220,910 25.4508 9,176,116 72.5073 258,400 2.0419
2.10 决议有效期 3,210,110 25.3654 9,254,216 73.1244 191,100 1.5102
《关于公司
非公开发行
3 3,210,110 25.3654 9,445,316 74.6346 0 0
A 股股票预
案的议案》
《关于公司
非公开发行
A 股股票募
4 集资金使用 3,210,110 25.3654 9,319,716 73.6421 125,600 0.9925
的可行性分
析报告的议
案》
《关于公司
与实际控制
人签署附生
效条件的股
5 3,210,110 25.3654 9,308,916 73.5567 136,400 1.0779
份认购协议
并构成关联
交易的议
案》
《关于公司
非公开发行
A 股股票摊
6 3,697,804 29.2191 8,821,222 69.7031 136,400 1.0778
薄即期回报
的风险提示
及采取填补
措施的议
案》
《关于公司
未来三年
（2021-202
7 8,223,522 64.9802 4,283,004 33.8432 148,900 1.1766
3 年）股东
回报规划的
议案》
《关于公司
无需编制前
8 次募集资金 3,214,710 25.4018 9,429,916 74.5128 10,800 0.0854
使用情况报
告的议案》
《关于提请
股东大会授
权董事会办
9 理公司非公 3,210,110 25.3654 9,434,516 74.5492 10,800 0.0854
开发行 A 股
股票相关事
宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1至9 项
议案。
2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案9。
3、本次股东大会议案2、议案3，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上同意，以特别决议形式通过。
4、本次股东大会议案2、议案3、议案5所涉关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：李孟颖律师、陈蕾律师
2、 律师见证结论意见：
上海市广发律师事务所出具的法律意见书结论为：公司 2019 年年度股东大
会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、
其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合
法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 爱普香料集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、 上海市广发律师事务所出具的法律意见书。
爱普香料集团股份有限公司
2021 年 2 月 2 日
