证券代码：603020           证券简称：爱普股份          公告编号：2021-034



                   爱普香料集团股份有限公司
            第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况：
    爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
已于 2021 年 8 月 19 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2021
年 8 月 30 日下午 13 时在上海市高平路 733 号公司 8 楼会议室以现场与通讯相结
合的方式召开。
    本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事 9 人，现场出席 5
人，通讯出席 4 人（朱忠兰董事、陶宁萍董事、卢鹏董事、王鸿祥董事以通讯方
式出席本次会议）。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》
的规定，会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况：
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    1、审议并通过了《关于公司<2021 年半年度报告及摘要>的议案》
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    《爱普香料集团股份有限公司 2021 年半年度报告》详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn），半年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《证券时报》。
    2、审议并通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    《爱普香料集团股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的 专 项 报 告 》（ 公 告 编 号 ： 2021-033 ） 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《证券时报》。




    特此公告。




                                           爱普香料集团股份有限公司董事会

                                                    2021 年 8 月 31 日