证券代码：603020           证券简称：爱普股份          公告编号：2021-054



                    爱普香料集团股份有限公司
            第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况：

     爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
 议已于 2021 年 12 月 20 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于
 2021 年 12 月 22 日上午 10 时在上海市高平路 733 号公司 8 楼会议室以现场与通
 讯相结合的方式召开。
     本次会议由董事长魏中浩先生主持，会议应到董事 9 人,现场出席 5 人，通
 讯出席 4 人（朱忠兰董事、陶宁萍董事、卢鹏董事、王鸿祥董事以通讯方式出席
 本次会议）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
     本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有
 关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》
 的规定，会议合法、有效。


     二、董事会会议审议情况：
     经过与会董事认真审议，形成如下决议：
     1、审议并通过了《关于控股子公司申请在新三板挂牌的议案》。
     公司控股子公司--天舜（杭州）食品股份有限公司（以下简称“天舜食品”）
 拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。
     天舜食品申请新三板挂牌将有利于增强公司巧克力相关业务竞争力，促进其
 更好更快的发展，有利于公司整体效益最大化。符合公司的长期发展战略。
     天舜食品挂牌不会影响公司的独立上市地位，也不会对公司的正常业务开展

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产生影响。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见《爱普香料集团股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    2、审议并通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    经董事会审议，同意于 2022 年 1 月 7 日召开公司 2022 年第一次临时股东大
会。具体内容详见股东大会通知公告。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


    特此公告。




                                                 爱普香料集团股份有限公司董事会
                                                              2021 年 12 月 23 日




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