爱普香料集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会



      会议资料




         中国   上海
       二Ｏ二二年一月
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                                 目     录




一、2022 年第一次临时股东大会会议议程 ................................ 2
二、2022 年第一次临时股东大会会议须知 ................................ 3
三、2022 年第一次临时股东大会会议议案 ................................ 5
   议案：《关于控股子公司申请在新三板挂牌的议案》 ................... 5




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                    爱普香料集团股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会会议议程


一、会议时间：2022 年 1 月 7 日（星期五）下午 13 时 30 分
二、会议地点：上海市静安区江场西路 277 号北上海大酒店 3F 宴会厅
三、出席或列席会议人员：
    1、股权登记日（2021 年 12 月 31 日）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的爱普股份（股票代码：603020）股东有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
是公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、其他人员。
四、会议主持人：公司董事长魏中浩先生
五、会议议程：
    1、主持人宣布公司 2022 年第一次临时股东大会正式开始。
    2、主持人介绍参加本次会议现场会议的人员及所持股份数。
    3、主持人宣读并介绍有关议案。
    4、与会股东审议讨论以下议案：
        《关于控股子公司申请在新三板挂牌的议案》
    5、推选计票人二名、监票人二名。
    6、股东对议案进行逐项表决。
    7、计票，监票人宣读表决结果。
    8、主持人宣读公司 2022 年第一次临时股东大会决议（草案）。
    9、出席会议的董事及相关人员签署公司 2022 年第一次临时股东大会决议与
会议记录等文件。
    10、主持人宣布公司 2022 年第一次临时股东大会结束。

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                    爱普香料集团股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会会议须知



    为了确保爱普香料集团股份有限公司（以下简称：“公司”）2022 年第一次临
时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议
事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》
等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
    一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相
关事宜。
    二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证或法
人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。
为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的
合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、
大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权
拒绝其他人员进入会场。
    三、会场内请勿大声喧哗，请关闭手机或将手机调至静音状态。对干扰会议
正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。
    四、大会正式开始后，迟到的股东人数、股份数额不计入表决权数。
    五、股东参加大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同
时应认真履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，
由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经
大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
    六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应
先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员
等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公
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司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
    七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司
将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只
能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，
以第一次表决结果为准。股东大会现场表决采用记名投票方式。股东以其所持有
的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表
决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“”
表示，未填、错填、字迹潦草无法辨认的表决票均视为“弃权”。与本次大会审议
议案有关联关系的股东（或股东代表），将对该议案回避表决。
    八、公司聘请上海市广发律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具
法律意见书。




                                             爱普香料集团股份有限公司董事会

                                                        2022 年 1 月 7 日




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议案




             关于控股子公司申请在新三板挂牌的议案


各位股东及股东代表：
    爱普香料集团股份有限公司（以下简称：“公司”）控股子公司——天舜（杭
州）食品股份有限公司（以下简称：“天舜食品”）拟申请在全国中小企业股份转
让系统（简称“新三板”）挂牌。
    一、天舜食品有关情况
    （一）基本情况
    公司名称：天舜（杭州）食品股份有限公司
    统一社会信用代码：9133010625546873X7
    注册资本：叁仟万元整
    公司类型：其他股份有限公司（非上市）
    法定代表人：宣鑫龙
    住所：浙江省杭州市西湖区双浦镇周富村新塘 1 组 80 号
    营业期限：1996 年 8 月 5 日至长期
    经营范围：生产、加工：调味料（半固态、其他类）、糖果制品（巧克力及巧
克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品）、炒货食品及坚果制品（其他
类）；批发，零售：日用百货；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；特殊食品（保
健食品）销售，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政
法规限制经营的项目取得许可后方可经营），旅游信息咨询，热食类食品制售，其
他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
    （二）股权结构
    目前，天舜食品股权清晰，各股东不存在股权纠纷以及股份冻结、质押、抵
押等情形，具体股权结构如下：




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  序号                   股 东                    持股数额（万股）         持股比例

    1      爱普香料集团股份有限公司                      1,369.5652            45.6522%
    2      宣鑫龙                                          913.0435            30.4348%
           舟山自泉天舜股权投资合伙企业（有限
    3                                                      405.0000            13.5000%
           合伙）
    4      陆其康                                          312.3913            10.4130%
                    总   计                                     3,000                100%


   （三）主要经营情况
   天舜食品主要从事生产、加工巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可
可脂巧克力制品。
   最近一年及一期的主要财务数据
                                                                        单位：人民币万元

                                         2021 年 9 月 30 日         2020 年 12 月 31 日
             项     目
                                           （未经审计）                （经审计）
总资产                                              30,989.40                  32,176.42
归属于母公司股东权益                                15,690.69                     9,859.66
营业收入                                            34,181.33                  33,246.81
归属于母公司股东净利润                                1,008.80                     -99.79


   二、新三板挂牌计划
   在符合国家相关法律、法规的情况下，天舜食品将通过具有相应资质的保荐
机构，申请新三板挂牌。


   三、该事项对上市公司的影响
    天舜食品申请新三板挂牌将有利于增强公司巧克力相关业务竞争力，促进其
更好更快的发展，有利于公司整体效益最大化。符合公司的长期发展战略。
    天舜食品挂牌不会影响公司的独立上市地位，也不会对公司的正常业务开展
产生影响。

   以上议案，请予以审议。
                                                 爱普香料集团股份有限公司董事会
                                                              2022 年 1 月 7 日

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