证券代码：603020           证券简称：爱普股份           公告编号：2022-039



                   爱普香料集团股份有限公司
           第四届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议已于 2022 年 8 月 18 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于
2022 年 8 月 29 日下午 14 时在上海市高平路 733 号公司 8 楼会议室召开。
    本次会议由公司监事会主席黄采鹰女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事
3 人。
    本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）及公司《监事会议事规则》的规定，会议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    经过与会监事认真审议，形成如下决议：
    1、审议并通过了《关于公司<2022 年半年度报告及摘要>的议案》
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    《爱普香料集团股份有限公司 2022 年半年度报告》的具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn），《爱普香料集团股份有限公司 2022 年半年度
报告摘要》的具体内容详见上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》。
    2、审议并通过了《公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。

    《爱普香料集团股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2022-041）；具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》。
    3、审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》
    鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相
关规定，公司监事会将按照相关法律程序进行换届选举。同意提名黄采鹰女士、
黄彦宾先生为公司第五届监事会监事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起
计算。（监事候选人简历见附件）
    该议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。上述两名监事候选人
经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中已选举产生的职工代表监事
共同组成公司第五届监事会。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法
律、法规和《公司章程》的规定，认真履行监事的职责，不得有任何损害公司和
股东利益的行为。
    表决情况：上述各位候选人均获得 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


    特此公告。




                                         爱普香料集团股份有限公司监事会
                                                       2022 年 8 月 30 日
附：监事候选人简历


    黄采鹰女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学专科学历，
工程师职称。2000 年 7 月至今任职于爱普香料集团股份有限公司，现任爱普香
料集团股份有限公司监事会主席、香精事业群供应链部副总经理。兼任爱普香料
（江西）有限公司监事、江西爱普生物科技有限公司监事。


    黄彦宾先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，
高级工程师职称。1997 年 7 月至今任职于爱普香料集团股份有限公司，现任爱
普香料集团股份有限公司监事、技术中心副主任兼安全保障部经理。