证券代码：603020            证券简称：爱普股份          公告编号：2023-006



                    爱普香料集团股份有限公司
               第五届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况

       爱普香料集团股份有限公司（以下简称“爱普股份”、“公司”）第五届监事
会第三次会议已于 2023 年 2 月 24 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通
知，并于 2023 年 3 月 7 日上午 9 时 30 分在上海市高平路 733 号公司 8 楼会议室
召开。
    本次会议由监事会主席黄采鹰女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。
    本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》
的规定，会议合法、有效。


       二、监事会会议审议情况

    经过与会监事认真审议，形成如下决议：
       审议并通过了《关于出售控股子公司股权暨签署股权转让协议的议案》
    爱普股份就出售所持比欧（浙江）食品工业有限公司（以下简称“浙江比欧”）
83.6065%的股权事项与杭州比个耶科技有限公司（以下简称“比个耶科技”）达
成一致并签署《股权转让协议》，经各方协商一致，本次股权转让价格为人民币
6,451.53万元。同时,比个耶科技有义务配合浙江比欧按照协议约定向爱普股份
偿还债务本金人民币4,450万元及相应利息。
    此次股权出售，有助于公司优化资产配置，提高资产使用效率、提升公司综
合盈利能力。本次交易完成后，公司不再持有浙江比欧股权，浙江比欧不再纳入
公司合并报表范围。
    本次股权转让交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》、《证券时报》上刊载的《爱普香料集团股份有限公司关于出售控股子公司股
权暨签署股权转让协议的公告》（公告编号：2023-007）。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


    特此公告。




                                        爱普香料集团股份有限公司监事会
                                                        2023 年 3 月 8 日